Antilavado

Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Agosto 2023
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Antilavado
¿Qué es el lavado de activos (LA)?
Es la gestión que se realiza para ocultar o disimular el origen, ubicación, naturaleza, propiedad o control de activos y/o bienes obtenidos ilegalmente....
Cursos y Seminarios de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Se encuentran disponibles a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT " y los Seminarios sobre Gestión y...
Estándares internacionales
Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos...
Estándares internacionales
Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos...
Instructivo Proyectos Cannabis
Se trata de la documentación a presentar por los solicitantes de licencias relacionadas con el cannabis, para la emisión del informe por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado…

Instructivo proyectos cannabis SENACLAFT (.docx 62 KB)
Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786)
Se adjunta el formulario que se deberá completar y presentar conjuntamente con los proyectos de participación público-privada (Ley 18.786) Se solicita descargar el archivo, completarlo efectuando…

Formulario PPP (.docx 129 KB)
Sistema de Agenda Electrónica para DOMEL
Se pone a disposición el Sistema de Agenda Electrónica para DOMEL para la SENACLAFT.