El BCU habilitó la presentación digital de los ROS para los Sujetos Obligados del sector no financiero
04/10/2021
Los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, podrán enviar los Reportes de Operaciones Sospechosas, vía Online.
Antilavado
-
Reporte ROS Online - 30 de Sep del 202109:00 a 11:00 Hs Organizaciones Sin Fines de Lucro
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
- 29 de Sep del 202109:00 a 11:00 Hs Sector Escribanos, Sector Inmobiliario y Rematadores.
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
- 28 de Sep del 202109:00 a 11:00 Hs Zonas Francas
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
- 27 de Sep del 202109:00 a 11:00 Hs Contadores
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
- 24 de Sep del 202109:00 a 11:00 Hs Sector Proveedores de servicios y Abogados
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
- 22 de Sep del 202109:00 a 11:00 Hs Casinos y Comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas.
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
- 20 de Sep del 202109:00 a 11:00 Hs Organizaciones Sin Fines de Lucro.
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT serán de carácter abierto y gratuito y dedicarán...
- 20/09/2021
Guías
Guías para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Zonas Francas Versión 2 - SET 2021
Se ponen a disposición las guías actualizadas en su versión 2. Van dirigidas a los Sujetos Obligados del Sector Zonas Francas (excluidos los mencionados por el artículo 70 del Decreto Nº 379/018,...
Instructivo para Guías de Debida Diligencia - Sector Zonas Francas - SET 2021 (.docx 12 KB)8 adjuntos másGuías/Formularios de Debida Diligencia para Persona Física - Sector Zonas Francas - Formato Odt - Versión 2 - SET 2021 (.odt 26 KB) - 20/09/2021
Guías
Guías/formularios para Debida Diligencia de Compraventas de Antigüedades, arte y metales y piedras preciosas - SET 21
Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus...
Instructivo para Guías/Formularios de Debida Diligencia - Antigüedades, obras de arte y met. y p. preciosas - Ver. Word - NOV 21 (.docx 668 KB)12 adjuntos másInstructivo para Guías/Formularios de Debida Diligencia - Antigüedades, obras de arte y met. y p. preciosas - Ver. PDF - NOV 21 (.pdf 439 KB)
Mostrando 101 - 110 de 178 resultados