Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Antilavado

• Pautas sancionatorias

  Nuevas pautas para la aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa Antilavado y contra Fin. Terrorista

  

  22/03/2022

  Se sustituye la Resolución 016/017 del 24 de octubre de 2017 por la 016/022 del 22 de marzo de 2022.

• 09/03/2022

  Memoria Anual SENACLAFT 2021

  Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021

• Informe Estadístico

  Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2019 -2020.

  

  03/02/2022

  El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...

• Memoria Anual

  Memoria Anual SENACLAFT 2021

  

  03/02/2022

  Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021.

• 2022

  28

  Ene

  28 de Ene del 2022

  Página web oficial SENACLAFT

  Actualización Lista PEP SENACLAFT a Enero 22

  En el marco de la gestión de la Lista de PEP, la SENACLAFT, actualiza la misma periódicamente.

• XLIV Pleno de GAFILAT

  Uruguay asume la Vicepresidencia del GAFILAT

  

  12/12/2021

  El pasado 02 de Diciembre de 2021, culminó el XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT. En el marco del mismo, se designaron las nuevas autoridades. Nuestro país ocupará la vicepresidencia el...

• 02/12/2021

  Uruguay asume la Vicepresidencia del GAFILAT

  El pasado 02 de Diciembre de 2021, culminó el XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT. En el marco del mismo, se designaron las nuevas autoridades. Nuestro país ocupará la vicepresidencia el...

• Dom. electrónico o digital

  Se dispuso la obligatoriedad de la constitución / suscripción a Senaclaft en el Domicilio electrónico o digital (DOMEL)

  

  11/11/2021

  Es un sistema que habilita a la Senaclaft a instaurar un sistema de envío de notificaciones y comunicaciones en forma electrónica a los sujetos obligados y otros terceros, de manera práctica,...

• 22/10/2021

  Materiales didácticos

  Canal Institucional SENACLAFT en YouTube

  SENACLAFT ofrece a sus Sujetos Colaboradores y a la ciudadanía en general, contenidos relacionados con la lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de...

• Reporte ROS Online

  El BCU habilitó la presentación digital de los ROS para los Sujetos Obligados del sector no financiero

  

  04/10/2021

  Los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, podrán enviar los Reportes de Operaciones Sospechosas, vía Online.