Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Antilavado

• 2024

  31

  Jul

  31 de Jul del 2024

  12:00 - Plataforma de Educantel

  Cursillo de Tipologías Nacionales de Lavado de Activos en Educantel

  Se pone a disposición un nuevo cursillo sobre Tipologías Nacionales de LA para todo público.

• 2024

  08

  Jul

  08 de Jul del 2024

  Nueva capacitación disponible en https://educanet.antel.com.uy/

  Nuevas capacitaciones disponibles para Sujetos Obligados en Educantel

  La SENACLAFT en conjunto con Educantel, lanzan la actividad de capacitación "Guías de Señales y Alertas de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo" destinada a Sujetos...

• 2024

  01

  Jul

  01 de Jul del 2024

  Actualización Página Web

  Actualización Lista PEP

  Actualización de la lista de Personas Expuestas Políticamente para el mes de Julio

• DOMEL

  Habilitación de nueva funcionalidad para respuesta y envío de documentación a través del Domicilio Electrónico.

  

  27/06/2024

  Nuevas funcionalidades para el sistema de Notificaciones Electrónicas para facilitar el intercambio con los Sujetos Obligados.

• Tipologías Uruguay

  Compendio de Tipologías observadas en Uruguay 2015 2023

  

  31/05/2024

  Compartimos el siguiente compilado de tipologías nacionales, en materia de lavado de activos (LA).

• 28/05/2024

  Informes

  Monitor de Inspecciones y Sanciones SENACLAFT

  Se presentan datos sobre inspecciones, incumplimientos normativos por sector y las sanciones aplicadas por parte de la SENACLAFT

  Incumplimientos Normativos y Sanciones 2023 (.pdf 528 KB)

  Incumplimientos Normativos y Sanciones 1er. Semestre de 2024 (.pdf 464 KB)
• 28/05/2024

  Informes

  Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

  Se ponen a disposición de la ciudadanía en general, las Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo relacionadas con causas judiciales de SENACLAFT.Las actuaciones administrativas se...

  Sentencia TCA confirma Res 0162017 24OCT17 (.pdf 214 KB)

  Sentencia TCA confirma Res 0082018 06AGO18 (.pdf 3115 KB)

  2 adjuntos más
• 21/05/2024

  Guías

  Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales

  Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...

  Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales (.pdf 360 KB)
• Guía

  Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales

  

  21/05/2024

  Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...

• 16/05/2024

  Guías

  Guía de Mejores Prácticas para la presentación de ROS en el Sector No Financiero

  El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...

  Guía de Mejores prácticas para ROS del Sector No Financiero (.pdf 407 KB)