Informe Estadístico 2019-2023
02/09/2024
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Antilavado
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Informe Estadístico - 01/08/2024
RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
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Nueva Resolución SENACLAFT RESOLUCIÓN Nº 272/2024 referida a Debida Diligencia del Cliente.
01/08/2024Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
- 31 de Jul del 202412:00 - Plataforma de Educantel
Cursillo de Tipologías Nacionales de Lavado de Activos en Educantel
Se pone a disposición un nuevo cursillo sobre Tipologías Nacionales de LA para todo público.
- 08 de Jul del 2024Nueva capacitación disponible en https://educanet.antel.com.uy/
Nuevas capacitaciones disponibles para Sujetos Obligados en Educantel
La SENACLAFT en conjunto con Educantel, lanzan la actividad de capacitación "Guías de Señales y Alertas de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo" destinada a Sujetos...
- 01 de Jul del 2024Actualización Página Web
Actualización Lista PEP
Actualización de la lista de Personas Expuestas Políticamente para el mes de Julio
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DOMEL Habilitación de nueva funcionalidad para respuesta y envío de documentación a través del Domicilio Electrónico.
27/06/2024Nuevas funcionalidades para el sistema de Notificaciones Electrónicas para facilitar el intercambio con los Sujetos Obligados.
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Tipologías Uruguay Compendio de Tipologías observadas en Uruguay 2015 2023
31/05/2024Compartimos el siguiente compilado de tipologías nacionales, en materia de lavado de activos (LA).
- 28/05/2024
Informes
Monitor de Inspecciones y Sanciones SENACLAFT
Se presentan datos sobre inspecciones, incumplimientos normativos por sector y las sanciones aplicadas por parte de la SENACLAFT
Incumplimientos Normativos y Sanciones 2023 (.pdf 528 KB)Incumplimientos Normativos y Sanciones 1er. Semestre de 2024 (.pdf 464 KB) - 28/05/2024
Informes
Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Se ponen a disposición de la ciudadanía en general, las Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo relacionadas con causas judiciales de SENACLAFT.Las actuaciones administrativas se...
Sentencia TCA confirma Res 0162017 24OCT17 (.pdf 214 KB)2 adjuntos másSentencia TCA confirma Res 0082018 06AGO18 (.pdf 3115 KB)
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