Se trata del ciclo de charlas denominadas "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se brindó...
Se trata del ciclo de charlas denominadas "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se brindó...
Se trata del ciclo de charlas denominadas "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se brindó...
Se trata del ciclo de charlas denominadas "Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se brindó...
Los invitamos un nuevo webinar de capacitación, referido a “Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se...
Los invitamos un nuevo webinar de capacitación, referido a “Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se...
Publicación lista PEP en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
Se aprobó una resolución de caracter vinculante para el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia del Cliente de los sujetos obligados del sector no financiero.
