Tipologías Uruguay 
Compendio de Tipologías observadas en Uruguay 2015 2023
Compartimos el siguiente compilado de tipologías nacionales, en materia de lavado de activos (LA).
El propósito buscado es que nuestros Sujetos Obligados del Sector No Financieros, puedan identificar las principales técnicas empleadas por los delincuentes, así como las distintas señales de alerta que se pueden presentar en cada caso, lo que seguramente les permitirá adoptar diferentes medidas de prevención a efectos de reforzar sus controles.