Aumentan los reportes de escribanos e inmobiliarias por lavado de activos
15/06/2018
Solo en 2017 informaron más operaciones sospechosas que en los cuatro años anteriores.
Ciudadanos
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Lavado de Activos -
Ética y transparencia Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos hace foco en Sector Inmobiliario, Societario, Financiero y Zonas Francas
14/06/2018El impulso a la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de Uruguay es una decisión político-...
- 02/05/2016
Fuentes de Información abierta de personas físicas y jurídicas
Se adjunta lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente. Enfatizando que...
Fuentes de información abierta de personas (.pdf 156 KB) - 26/11/2012
Informes
Presentación del Observatorio de Análisis Estratégico (OAE) en el Banco Central del Uruguay (BCU)
El Observatorio de Análisis Estratégico expuso ante representantes de las instituciones financieras, una presentación sobre aspectos generales del Financiamiento del Terrorismo en el Banco Central...
Descargar Presentación sobre aspectos generales del Financiamiento del Terrorismo (.pdf 703 KB) - 26/11/2012
Materiales didácticos
Presentación Observatorio de Análisis Estratégico en el Banco Central del Uruguay sobre Financiamiento del Terrorismo
El Observatorio de Análisis Estratégico (OAE) expuso ante representantes de las instituciones financieras, una presentación sobre aspectos generales del Financiamiento del Terrorismo en el Banco...
Presentación Financiamiento del Terrorismo (.pdf 703 KB) - 26/09/2012
Materiales didácticos
Presentación nuevo escenario tras la aprobación de las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI
El combate al antilavado de activos y el escenario tras la aprobación de las nuevas 40 recomendaciones del GAFI
Presentación de las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI (.pdf 574 KB) -
Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Agosto 2023
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
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Cursos y Seminarios de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Se encuentran disponibles a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT " y los Seminarios sobre Gestión y...
Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786)
Se adjunta el formulario que se deberá completar y presentar conjuntamente con los proyectos de participación público-privada (Ley 18.786) Se solicita descargar el archivo, completarlo efectuando…
Formulario PPP (.docx 129 KB)-
Remuneraciones
Sueldos de administrativos, escribanos, contadores, abogados, entre otros funcionarios de Senaclaft.
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