Ciudadanos

15/07/2019
Informes
Tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - GAFILAT
Informe de Tipologías Regionales GAFILAT - 2010 - 2016

Tipologías Regionales GAFILAT 2009- 2016 (.pdf 6.63 MB)
Reglamentación Ley N° 19.749
Se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 del 15 de Mayo de 2019

17/05/2019
Con fecha 16 de Mayo de 2019, se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
16/05/2019
Decreto 136/019 Decreto 136/019 del 16 de Mayo de 2019
Con fecha 16 de Mayo de 2019, se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
15/05/2019
Ley N° 19.749 de fecha 15/05/2019 contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva del 15 de Mayo de 2019
El 15 de Mayo de 2019, fue aprobada la Ley N° 19.749 que consolida y adecua la legislación contra contra el financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras contra las...
Transparencia
Nuevo reglamento de ley antilavado de activos obliga a personal de determinados servicios a inscribirse en un registro

29/11/2018
Abogados, contadores, inmobiliarias, constructoras, casinos, vendedores de objetos de arte y proveedores de servicios societarios deben inscribirse en el registro creado por decreto reglamentario...
Nueva normativa
Se aprueba nueva normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

14/11/2018
En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018 se aprobaron los decretos 379/018 y 380/018 que reglamentan la ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017.
13/11/2018
Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Todos tenemos responsabilidades
Campaña de Concientización sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Evaluación Uruguay/GAFILAT
Comenzó el proceso de Evaluación Mutua de Uruguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT

12/11/2018
El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le realizará a nuestro país. El mencionado proceso...
Lavado de Activos
Aumentan los reportes de escribanos e inmobiliarias por lavado de activos

15/06/2018
Solo en 2017 informaron más operaciones sospechosas que en los cuatro años anteriores.
Ética y transparencia
Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos hace foco en Sector Inmobiliario, Societario, Financiero y Zonas Francas

14/06/2018
El impulso a la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de Uruguay es una decisión político-...