Ciudadanos

13/11/2018
Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Todos tenemos responsabilidades
Campaña de Concientización sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Evaluación Uruguay/GAFILAT
Comenzó el proceso de Evaluación Mutua de Uruguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT

12/11/2018
El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le realizará a nuestro país. El mencionado proceso...
Lavado de Activos
Aumentan los reportes de escribanos e inmobiliarias por lavado de activos

15/06/2018
Solo en 2017 informaron más operaciones sospechosas que en los cuatro años anteriores.
Ética y transparencia
Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos hace foco en Sector Inmobiliario, Societario, Financiero y Zonas Francas

14/06/2018
El impulso a la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de Uruguay es una decisión político-...
02/05/2016
Fuentes de Información abierta de personas físicas y jurídicas
Se adjunta lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente. Enfatizando que...

Fuentes de información abierta de personas (.pdf 156.3 KB)
26/11/2012
Informes
Presentación del Observatorio de Análisis Estratégico (OAE) en el Banco Central del Uruguay (BCU)
El Observatorio de Análisis Estratégico expuso ante representantes de las instituciones financieras, una presentación sobre aspectos generales del Financiamiento del Terrorismo en el Banco Central...

Descargar Presentación sobre aspectos generales del Financiamiento del Terrorismo (.pdf 702.96 KB)
26/11/2012
Materiales didácticos
Presentación Observatorio de Análisis Estratégico en el Banco Central del Uruguay sobre Financiamiento del Terrorismo
El Observatorio de Análisis Estratégico (OAE) expuso ante representantes de las instituciones financieras, una presentación sobre aspectos generales del Financiamiento del Terrorismo en el Banco...

Presentación Financiamiento del Terrorismo (.pdf 702.96 KB)
26/09/2012
Materiales didácticos
Presentación nuevo escenario tras la aprobación de las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI
El combate al antilavado de activos y el escenario tras la aprobación de las nuevas 40 recomendaciones del GAFI

Presentación de las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI (.pdf 574.03 KB)
Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Agosto 2023
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Cursos y Seminarios de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Se encuentran disponibles a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT " y los Seminarios sobre Gestión y...