Ciudadanos

19/03/2024 - Supervisión SENACLAFT
Monitor de Inspecciones y Sanciones SENACLAFT
Se presentan los números sobre inspecciones y sanciones de la SENACLAFT.

Inspecciones por Sector 2023 (.jpg 165 KB)

Sanciones por Sector 2023 (.jpg 143 KB)
2 adjuntos más
Resumen de actividades
Resumen de actividades SENACLAFT - Año 2023

11/03/2024
A continuación se presenta el Resumen de Actividades de la SENACLAFT correspondiente al año 2023.
26/02/2024
Guías
Reporte de Operación Sospechosa
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
ROS
Reporte de Operación Sospechosa

26/02/2024
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
Convenio
SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio.

27/12/2023
Se trabajará conjuntamente con equipos especializados en el combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Plenaria de GAFILAT
XLVIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Presidencia Uruguaya

15/12/2023
La República Oriental del Uruguay completa su término en la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) habiendo atendido sus objetivos centrados en el fortalecimiento de...
Informe Estadístico
Informe Estadístico 2018- 2022 - SENACLAFT

01/09/2023
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
01/09/2023 - Informe estadístico 2018 - 22
Informe Estadístico 2018- 2022 - SENACLAFT
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...

Informe Estadístico SENACLAFT 2018- 2022 (.pdf 417 KB)
01/09/2023
Informes
Informe Estadístico 2018- 2022 - SENACLAFT
El mismo está confeccionado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo del...

Informe Estadístico SENACLAFT 2018- 2022 (.pdf 417 KB)
Proyectos Cannabis
Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Agosto 2023

31/07/2023
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.

Ciudadanos

Guías

Informes