Ciudadanos
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- 28/05/2024
Informes
Monitor de Inspecciones y Sanciones SENACLAFT
Se presentan datos sobre inspecciones, incumplimientos normativos por sector y las sanciones aplicadas por parte de la SENACLAFT
Incumplimientos Normativos y Sanciones 2023 (.pdf 528 KB)Incumplimientos Normativos y Sanciones 1er. Semestre de 2024 (.pdf 464 KB) - 28/05/2024
Informes
Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Se ponen a disposición de la ciudadanía en general, las Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo relacionadas con causas judiciales de SENACLAFT.Las actuaciones administrativas se...
Sentencia TCA confirma Res 0162017 24OCT17 (.pdf 214 KB)2 adjuntos másSentencia TCA confirma Res 0082018 06AGO18 (.pdf 3115 KB) - 21/05/2024
Guías
Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales
Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...
Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales (.pdf 360 KB) -
Guía Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales
21/05/2024Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...
- 16/05/2024
Guías
Guía de Mejores Prácticas para la presentación de ROS en el Sector No Financiero
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
Guía de Mejores prácticas para ROS del Sector No Financiero (.pdf 407 KB) -
Capacitaciones Sec. Público Nuevo Ciclo de Capacitaciones para el sistema nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
02/05/2024Tercer módulo de capacitaciones para los actores del sistema represivo de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
- 19/03/2024 - Supervisión SENACLAFT
Monitor de Inspecciones y Sanciones SENACLAFT
Se presentan los números sobre inspecciones y sanciones de la SENACLAFT.
Inspecciones por Sector 2023 (.jpg 165 KB)2 adjuntos másSanciones por Sector 2023 (.jpg 143 KB) -
Resumen de actividades Resumen de actividades SENACLAFT - Año 2023
11/03/2024A continuación se presenta el Resumen de Actividades de la SENACLAFT correspondiente al año 2023.
- 26/02/2024
Guías
Reporte de Operación Sospechosa
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
