Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Proveedores de Servicios Societarios en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Promotores Privados de la Construcción en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Rematadores en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las Constructoras en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Casinos en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de Diciembre/...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los comerciantes de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de las Contadores en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
Se dejan a disposición distintos materiales referentes al “Rol de los Escribanos en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Uruguay” y en el mes de...
Ponemos a disposición las grabaciones de los webinars sobre Rol de los Sujetos Obligados no Financieros y Caso Práctico.
Lista de países de Baja o Nula Tributación (BONT) de DGI.
