En el marco del Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos (29 de octubre), el GAFILAT abrió el día de hoy la convocatoria para las Becas de Formación del CAMPUS GAFILAT (Perfil...
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publica la Lista de Lista de Personas Políticamente Expuestas - Uruguay - Versión...
Precisiones acerca de la utilización de procedimientos de Debida Diligencia del Cliente realizados por terceros.
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El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
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En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)...
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Se establecen nuevas pautas para la aplicación de sanciones a sujetos obligados no financieros ante incumplimientos de las normas de prevención de lavado de activos.
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