Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Normativa vigente

• Evaluación Nacional de Riesgos

  Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT - Julio 2023

  

  26/07/2023

  Se publica la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Julio de 2023.

• 26/07/2023

  Informes

  EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - JULIO 2023

  El presente documento fue elaborado por el Consultor Internacional Dr. Alejandro Montesdeoca con el apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento...

  Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - JULIO 2023 (.pdf 2190 KB)
• 12/05/2023

  Guías

  Guías y material de referencia de GAFI/GAFILAT/SENACLAFT para el Sector No Financiero

  El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus grupos regionales tipo GAFI crean y difunden guías y manuales de mejores prácticas para el cumplimiento de los estándares internacionales...

  Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT - URUGUAY 2023 (.pdf 2190 KB)

  Recomendaciones del GAFI - Actualizadas a Julio 2022 (.pdf 2858 KB)

  11 adjuntos más
• Videos y Presentaciones

  "Principales Debilidades Detectadas en los Procesos Inspectivos" y "Capacitación DOMEL" en nuestro canal de Youtube

  

  11/05/2023

  Quedan a disposición las dos instancias de difusión de SENACLAFT acerca de "Principales Debilidades Detectadas en los Procesos Inspectivos de SENACLAFT" y "Capacitación DOMEL...

• 2023

  18

  Abr

  18 de Abr del 2023

  Plataforma Zoom

  "Principales Debilidades Detectadas en los Procesos Inspectivos de Senaclaft".

  Se invita a los Sujetos Obligados de los Sectores Casinos; Abogados; Rematadores; Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte, Piedras y Metales Preciosos; Desarrolladores, Usuarios directos e...

• No Vigente

  "Principales Debilidades Detectadas en los Procesos Inspectivos de Senaclaft".

  Webinar Cumplimiento

• 12/04/2023

  Memoria Anual SENACLAFT 2022

  Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.

• Memoria Anual

  Memoria Anual SENACLAFT 2022

  

  12/04/2023

  Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.

• Nueva lista BONT de DGI

  Se actualizó la Lista BONT de DGI

  

  11/01/2023

  La nueva Lista actualizada de países de Baja o Nula Tributación de DGI entró en vigor el 01 de Enero de 2023.

• Comunicado SENACLAFT

  URUGUAY asume presidencia Pro-Tempore de GAFILAT

  

  16/12/2022

  Concluyó el XLVI Pleno de Representantes del GAFILAT en la Ciudad de Buenos Aires – Argentina. En el marco del mismo, se determinó el traspaso de la Presidencia Pro-Témpore de GAFILAT a la...