Se actualiza el instructivo del Registro de Sujetos Obligados de SENACLAFT y el formulario a presentar para comunicar las altas/bajas de integración del directorio y/o accionistas.
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
El mismo está confeccionado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo del...
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Se publica la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Julio de 2023.
El presente documento fue elaborado por el Consultor Internacional Dr. Alejandro Montesdeoca con el apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus grupos regionales tipo GAFI crean y difunden guías y manuales de mejores prácticas para el cumplimiento de los estándares internacionales...
Quedan a disposición las dos instancias de difusión de SENACLAFT acerca de "Principales Debilidades Detectadas en los Procesos Inspectivos de SENACLAFT" y "Capacitación DOMEL...
Se invita a los Sujetos Obligados de los Sectores Casinos; Abogados; Rematadores; Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte, Piedras y Metales Preciosos; Desarrolladores, Usuarios directos e...
