Resolución N° 646/013 Aprobación de la compilación normativa en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes.
Consulte la Compilación actualizada y concordada en nuestra Base Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes.
VISTO: Lo dispuesto en la Resolución N° 605/2012 de fecha 04 de diciembre de 2012; RESULTANDO: Que dicha Resolución encomienda a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, la designación y conformación de un grupo de trabajo, con el cometido de analizar posibles ajustes o modificaciones en los textos de la Compilación Normativa en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes;
CONSIDERANDO: I) Que el Grupo de Trabajo designado ajustó y aprobó en su totalidad la Compilación Normativa en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes; II) Que la misma consta de un equivalente funcional en soporte electrónico mediante una Base de Datos Temática de acceso telemático, en permanente actualización por parte del Banco de Datos de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales; III) Que la Compilación representa la concreción del primero de los objetivos establecidos en el plan de acción de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Basada en Riesgos, aprobada por Decreto N° 289/012 de fecha 30 de agosto de 2012; IV) Que la misma constituye un instrumento de gran importancia para el Sistema Antilavado de Activos del Estado Uruguayo;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente; El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Actuando en Consejo de Ministros RESUELVE: