Noticias

Tipologías Uruguay
Compendio de Tipologías observadas en Uruguay 2015 2023

31/05/2024
Compartimos el siguiente compilado de tipologías nacionales, en materia de lavado de activos (LA).
Guía
Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales

21/05/2024
Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados del uso de los mismos...
Capacitaciones Sec. Público
Nuevo Ciclo de Capacitaciones para el sistema nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

02/05/2024
Tercer módulo de capacitaciones para los actores del sistema represivo de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Resumen de actividades
Resumen de actividades SENACLAFT - Año 2023

11/03/2024
A continuación se presenta el Resumen de Actividades de la SENACLAFT correspondiente al año 2023.
ROS
Reporte de Operación Sospechosa

26/02/2024
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS), constituye uno de los insumos más importantes y el pilar básico en el que se asienta todo del sistema ALA/CFT, dado que permite prevenir y detectar, en...
Convenio
SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio.

27/12/2023
Se trabajará conjuntamente con equipos especializados en el combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Plenaria de GAFILAT
XLVIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Presidencia Uruguaya

15/12/2023
La República Oriental del Uruguay completa su término en la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) habiendo atendido sus objetivos centrados en el fortalecimiento de...
Registro de Sujetos Obligados
Instructivo actualizado para el Registro de Sujetos Obligados y procedimdiento de altas y bajas Art. 77b Dec. 379/019

02/10/2023
Se actualiza el instructivo del Registro de Sujetos Obligados de SENACLAFT y el formulario a presentar para comunicar las altas/bajas de integración del directorio y/o accionistas.
Informe Estadístico
Informe Estadístico 2018- 2022 - SENACLAFT

01/09/2023
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Proyectos Cannabis
Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Agosto 2023

31/07/2023
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.