Noticias

Convenio
SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio.

27/12/2023
Se trabajará conjuntamente con equipos especializados en el combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Plenaria de GAFILAT
XLVIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Presidencia Uruguaya

15/12/2023
La República Oriental del Uruguay completa su término en la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) habiendo atendido sus objetivos centrados en el fortalecimiento de...
Registro de Sujetos Obligados
Instructivo actualizado para el Registro de Sujetos Obligados y procedimdiento de altas y bajas Art. 77b Dec. 379/019

02/10/2023
Se actualiza el instructivo del Registro de Sujetos Obligados de SENACLAFT y el formulario a presentar para comunicar las altas/bajas de integración del directorio y/o accionistas.
Informe Estadístico
Informe Estadístico 2018- 2022 - SENACLAFT

01/09/2023
El Informe Estadístico SENACLAFT está elaborado en base a la información brindada por los Organismos Estatales que comprenden el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento...
Proyectos Cannabis
Actualización del instructivo para proyectos relacionados con Cannabis - Agosto 2023

31/07/2023
Se actualiza a Agosto de 2023, el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Evaluación Nacional de Riesgos
Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT - Julio 2023

26/07/2023
Se publica la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Julio de 2023.
Videos y Presentaciones
"Principales Debilidades Detectadas en los Procesos Inspectivos" y "Capacitación DOMEL" en nuestro canal de Youtube

11/05/2023
Quedan a disposición las dos instancias de difusión de SENACLAFT acerca de "Principales Debilidades Detectadas en los Procesos Inspectivos de SENACLAFT" y "Capacitación DOMEL...
Capacitaciones SENACLAFT-UNODC
Talleres para funcionarios públicos en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

12/04/2023
La Senaclaft en conjunto con la UNODC, se encuentra organizando una serie de talleres de capacitación, dirigidos a los funcionarios públicos de los organismos que conforman el sistema ALACFT de...
Memoria Anual
Memoria Anual SENACLAFT 2022

12/04/2023
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2022.
SENACLAFT-Sector Inmobiliario
Intercambio SENACLAFT - Sector Inmobiliario

11/04/2023
Reunión con integrantes de la Comisión Directiva de la AEU y a las autoridades de las diferentes Cámaras Inmobiliarias y Construcción.