Noticias

Formulario
Formulario para los Proyectos con Participación Público Privada (Ley 18.786)

12/11/2019
Se pone a disposición el formulario a completar para los Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786)
Informe
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2015 -2018.

01/11/2019
Se trata del Informe del Sistema Nacional de Estadísticas en materia de combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo referente al período 2015-2018.
Acuerdo
SENACLAFT y la Secretaría de Deporte firman acuerdo de cooperación

01/08/2019
Ambas instituciones firman acuerdo de cooperación para la supervisión de Organizaciones Sin Fines de Lucro en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Guia
Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del LA/FT en las Organizaciones Sin Fines de Lucro.

31/07/2019
Se emitió la Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en las Organizaciones Sin Fines de Lucro.
Normativa Antiterrorismo
Se aprobó Ley contra el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación Armas de Destrucción Masiva

17/05/2019
Quedó aprobada la Ley N° 19.749 del 15 de Mayo de 2019
Reglamentación Ley N° 19.749
Se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 del 15 de Mayo de 2019

17/05/2019
Con fecha 16 de Mayo de 2019, se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Vacante
Apertura de vacante - Secretaría Ejecutiva del GAFILAT

23/04/2019
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica hace un llamado para llenar una vacante de Secretario Ejecutivo.
Registro
El próximo 18 de Febrero de 2019, vence el plazo para inscribir en el Registro de Sujetos Obligados No Financieros.

12/02/2019
El 18 de febrero vence el plazo establecido por el Decreto n.º 379, que reglamenta la Ley Antilavado, para que determinadas actividades y profesiones del sector no financiero se inscriban vía...
Transparencia
Nuevo reglamento de ley antilavado de activos obliga a personal de determinados servicios a inscribirse en un registro

29/11/2018
Abogados, contadores, inmobiliarias, constructoras, casinos, vendedores de objetos de arte y proveedores de servicios societarios deben inscribirse en el registro creado por decreto reglamentario...
Registro
Se habilitó la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financieros

22/11/2018
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.