Noticias

Vacante
Apertura de vacante - Secretaría Ejecutiva del GAFILAT

23/04/2019
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica hace un llamado para llenar una vacante de Secretario Ejecutivo.
Registro
El próximo 18 de Febrero de 2019, vence el plazo para inscribir en el Registro de Sujetos Obligados No Financieros.

12/02/2019
El 18 de febrero vence el plazo establecido por el Decreto n.º 379, que reglamenta la Ley Antilavado, para que determinadas actividades y profesiones del sector no financiero se inscriban vía...
Nuevo Instructivo IRCCA
Se actualiza el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis

18/12/2018
Se modifican los requerimientos acerca de la información documentación a presentar para la emisión del informe de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de Activos y Financiamiento...
Transparencia
Nuevo reglamento de ley antilavado de activos obliga a personal de determinados servicios a inscribirse en un registro

29/11/2018
Abogados, contadores, inmobiliarias, constructoras, casinos, vendedores de objetos de arte y proveedores de servicios societarios deben inscribirse en el registro creado por decreto reglamentario...
Registro
Se habilitó la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados del Sector No Financieros

22/11/2018
Según lo establecido en el Artículo 92 del Decreto 379/018, los Sujetos Obligados del Sector No Financieros deben registrarse ante la SENACLAFT.
Nueva normativa
Se aprueba nueva normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

14/11/2018
En sesión de Consejo de Ministros del día 12 de noviembre de 2018 se aprobaron los decretos 379/018 y 380/018 que reglamentan la ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017.
Evaluación Uruguay/GAFILAT
Comenzó el proceso de Evaluación Mutua de Uruguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT

12/11/2018
El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le realizará a nuestro país. El mencionado proceso...
Semana del GAFI en París
Semana del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) del 14 al 18 de Octubre

14/10/2018
Más de 800 funcionarios que representan a 204 jurisdicciones e incluye al FMI, la ONU y el Banco Mundial entre otros, acudirán a París para la "Semana del GAFI" en la Organización para...
Representantes del GAFILAT
Informe de evaluación mutua de República Dominicana

26/09/2018
En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de 2018...
Lavado de Activos
Aumentan los reportes de escribanos e inmobiliarias por lavado de activos

15/06/2018
Solo en 2017 informaron más operaciones sospechosas que en los cuatro años anteriores.