Noticias

Comunicado
Comunicado de Prensa

26/09/2020
Comunicado de prensa de la SENACLAFT acerca de los FinCEN Files.
Campaña
#Enfocate - Campaña Responsable "Noche de la Nostalgia 2020"

21/08/2020
En el tránsito no asumas riesgos. Si vas a conducir no consumas alcohol u otras drogas.
Este año estamos atravesando una situación de pandemia global sin precedentes y asumimos el desafío...
Comunicado
Comunicado de Prensa

07/08/2020
En virtud de las publicaciones realizadas en redes sociales por la Sra. Fiege, se comunica a la opinión pública lo siguiente:
Comunicado GAFILAT - COVID 19
Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y los riesgos asociados de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

08/04/2020
Ante el nuevo escenario mundial derivado de la pandema del COVID-19, el GAFILAT emite un comunicado sobre los riesgos emergentes.
Memoria
Memoria Anual SENACLAFT - Año 2019

30/01/2020
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...
Evaluación GAFILAT - Uruguay
El Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT) publicó el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay.

22/01/2020
Gafilat ha publicado el texto completo del “Informe de evaluación mutua” que el grupo ha realizado sobre el sistema implementado por Uruguay para prevenir el lavado de activos y el financiamiento...
Curso de Prevención de LA/FT
Se habilita el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"

10/12/2019
Queda disponible a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT"
Evaluación GAFILAT - Uruguay
Uruguay promovió la transparencia en el combate del lavado de activos en los últimos 15 años

10/12/2019
“Leyes de combate al lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, de identificación del beneficiario final de sociedades anónimas, y de inclusión financiera permitieron a Uruguay...
Evaluación Mutua
GAFILAT aprueba el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay

05/12/2019
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo uruguayo, bajo...
Formulario
Formulario para los Proyectos con Participación Público Privada (Ley 18.786)

12/11/2019
Se pone a disposición el formulario a completar para los Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786)