Noticias

Curso de Prevención de LA/FT
Se habilita el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"

10/12/2019
Queda disponible a todo público y de forma gratuita, el "Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de SENACLAFT"
Evaluación GAFILAT - Uruguay
Uruguay promovió la transparencia en el combate del lavado de activos en los últimos 15 años

10/12/2019
“Leyes de combate al lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, de identificación del beneficiario final de sociedades anónimas, y de inclusión financiera permitieron a Uruguay...
Evaluación Mutua
GAFILAT aprueba el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay

05/12/2019
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo uruguayo, bajo...
Formulario
Formulario para los Proyectos con Participación Público Privada (Ley 18.786)

12/11/2019
Se pone a disposición el formulario a completar para los Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786)
Informe
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2015 -2018.

01/11/2019
Se trata del Informe del Sistema Nacional de Estadísticas en materia de combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo referente al período 2015-2018.
Acuerdo
SENACLAFT y la Secretaría de Deporte firman acuerdo de cooperación

01/08/2019
Ambas instituciones firman acuerdo de cooperación para la supervisión de Organizaciones Sin Fines de Lucro en materia de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Guia
Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del LA/FT en las Organizaciones Sin Fines de Lucro.

31/07/2019
Se emitió la Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en las Organizaciones Sin Fines de Lucro.
Normativa Antiterrorismo
Se aprobó Ley contra el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación Armas de Destrucción Masiva

17/05/2019
Quedó aprobada la Ley N° 19.749 del 15 de Mayo de 2019
Reglamentación Ley N° 19.749
Se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 del 15 de Mayo de 2019

17/05/2019
Con fecha 16 de Mayo de 2019, se promulgó el Decreto N° 136/019 que reglamenta la Ley N° 19.749 contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Vacante
Apertura de vacante - Secretaría Ejecutiva del GAFILAT

23/04/2019
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica hace un llamado para llenar una vacante de Secretario Ejecutivo.