Noticias

Pautas sancionatorias
Nuevas pautas para la aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa Antilavado y contra Fin. Terrorista

22/03/2022
Se sustituye la Resolución 016/017 del 24 de octubre de 2017 por la 016/022 del 22 de marzo de 2022.
Sistema de Agenda Electrónica
Se habilita la Agenda Electronica para Domel - Reserva de Turnos

04/02/2022
A fin de facilitar la reserva de turnos para presentar la documentación para la constitución de Domel se habilita el Sistema de Agenda Electrónica
Se aclara a quienes ya solicitaron agenda...
Memoria Anual
Memoria Anual SENACLAFT 2021

03/02/2022
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021.
Informe Estadístico
Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2019 -2020.

03/02/2022
El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...
XLIV Pleno de GAFILAT
Uruguay asume la Vicepresidencia del GAFILAT

12/12/2021
El pasado 02 de Diciembre de 2021, culminó el XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT. En el marco del mismo, se designaron las nuevas autoridades. Nuestro país ocupará la vicepresidencia el...
Dom. electrónico o digital
Se dispuso la obligatoriedad de la constitución / suscripción a Senaclaft en el Domicilio electrónico o digital (DOMEL)

11/11/2021
Es un sistema que habilita a la Senaclaft a instaurar un sistema de envío de notificaciones y comunicaciones en forma electrónica a los sujetos obligados y otros terceros, de manera práctica,...
Reporte ROS Online
El BCU habilitó la presentación digital de los ROS para los Sujetos Obligados del sector no financiero

04/10/2021
Los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, podrán enviar los Reportes de Operaciones Sospechosas, vía Online.
Instructivo para Cannabis.
Nuevo instructivo para proyectos relacionados con Cannabis.

17/09/2021
Se presenta el instructivo actualizado con la descripción de la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Invitación a capacitaciones
Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados

10/09/2021
SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
Webinar SENACLAFT - 2ª Edición
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.

06/09/2021
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...