Concluyó el XLVI Pleno de Representantes del GAFILAT en la Ciudad de Buenos Aires – Argentina. En el marco del mismo, se determinó el traspaso de la Presidencia Pro-Témpore de GAFILAT a la...
La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Gestión y...
Se publicó el Informe Estadístico SENACLAFT en materia de combate al LA y el FT - Período 2017 - 2021.
La Senaclaft con el apoyo de Educantel tiene el gusto de invitarlos a la instancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, denominada "Normativa y...
En el marco de las capacitaciones brindadas por los países de GAFILAT para la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los expertos disertantes de...
Se actualiza el instructivo relacionado con la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Se sustituye la Resolución 016/017 del 24 de octubre de 2017 por la 016/022 del 22 de marzo de 2022.
A fin de facilitar la reserva de turnos para presentar la documentación para la constitución de Domel se habilita el Sistema de Agenda Electrónica
Se aclara a quienes ya solicitaron agenda...
Se pone a disposición la Memoria anual de la SENACLAFT - Año 2021.
El Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) incluye la información de cinco...
