Noticias

Invitación a capacitaciones
Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados

10/09/2021
SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
Webinar SENACLAFT - 2ª Edición
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.

06/09/2021
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
Webinar SENACLAFT
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

11/08/2021
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT, no requieren de inscripción previa, siendo las...
Video Tutorial
Video tutorial sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.

18/05/2021
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados y la Ciudadanía en general, un video...
Guías Zonas Francas
Guías para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Zonas Francas (versión 2).

10/05/2021
Se ponen a disposición las guías actualizadas en su versión 2. Van dirigidas a los Sujetos Obligados del Sector Zonas Francas (excluidos los mencionados por el artículo 70 del Decreto Nº 379/018,...
Memoria
Memoria Anual SENACLAFT - Año 2020

28/04/2021
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...
Saludo
Saludo de Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo 2021

23/12/2020
Saludo de SENACLAFT
Comunicado
Atención de público en Torre Ejecutiva y Galería Caubarrere

02/12/2020
Cambios en horarios y contactos
Video Tutorial
Video tutorial sobre la Administración de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero.

23/10/2020
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados, un video didáctico para auxiliar al...
Guía
Financiamiento del terrorismo – Definiciones y Características para el Sujeto Obligado del Sector No Financiero

02/10/2020
Se pone a disposición de los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, material de referencia para la comprensión y atención de los riesgos de Financiamiento del Terrorismo.