Noticias

Saludo
Saludo de Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo 2021

23/12/2020
Saludo de SENACLAFT
Comunicado
Atención de público en Torre Ejecutiva y Galería Caubarrere

02/12/2020
Cambios en horarios y contactos
Video Tutorial
Video tutorial sobre la Administración de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero.

23/10/2020
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados, un video didáctico para auxiliar al...
Guía
Financiamiento del terrorismo – Definiciones y Características para el Sujeto Obligado del Sector No Financiero

02/10/2020
Se pone a disposición de los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, material de referencia para la comprensión y atención de los riesgos de Financiamiento del Terrorismo.
Comunicado
Comunicado de Prensa

26/09/2020
Comunicado de prensa de la SENACLAFT acerca de los FinCEN Files.
Campaña
#Enfocate - Campaña Responsable "Noche de la Nostalgia 2020"

21/08/2020
En el tránsito no asumas riesgos. Si vas a conducir no consumas alcohol u otras drogas.
Este año estamos atravesando una situación de pandemia global sin precedentes y asumimos el desafío...
Comunicado
Comunicado de Prensa

07/08/2020
En virtud de las publicaciones realizadas en redes sociales por la Sra. Fiege, se comunica a la opinión pública lo siguiente:
Comunicado GAFILAT - COVID 19
Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y los riesgos asociados de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

08/04/2020
Ante el nuevo escenario mundial derivado de la pandema del COVID-19, el GAFILAT emite un comunicado sobre los riesgos emergentes.
Memoria
Memoria Anual SENACLAFT - Año 2019

30/01/2020
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...
Evaluación GAFILAT - Uruguay
El Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT) publicó el Informe de Evaluación Mutua de Uruguay.

22/01/2020
Gafilat ha publicado el texto completo del “Informe de evaluación mutua” que el grupo ha realizado sobre el sistema implementado por Uruguay para prevenir el lavado de activos y el financiamiento...