¿Qué es el lavado de activos (LA)?
Es el mecanismo utilizado para ocultar o disimular el origen, ubicación, naturaleza, propiedad o control de activos y/o bienes obtenidos ilegalmente, a través de actividades delictivas tales como, el narcotráfico, financiación del terrorismo, contrabando, tráfico de ilegal de armas, trata de personas, prostitución, extorsión, estafa, apropiación indebida, prostitución infantil, actividades delictivas relacionadas con crímenes de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, entre otras.
El delito de lavado de activos en sus distintas modalidades se encuentra legislado en nuestro derecho en los artículos 30 a 33 de la Ley N° 19.574, en tanto las actividades delictivas precedentes son las enumeradas en el artículo 34.