¿Cómo se confecciona la lista PEP?
La Lista de Personas Políticamente Expuestas (conocida como “Lista PEP”) fue confeccionada de acuerdo a los datos proporcionados por los diferentes organismos del Estado según los parámetros establecidos en la norma, siendo su contenido y actualización de entera responsabilidad de los mismos.
SENACLAFT se encarga de la recopilación y actualización de los datos, para su posterior difusión con el objetivo de contribuir con los Sujetos Obligados en el cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Lavado de Activos.