¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?
Es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el denominado G-7 (actual G-20). Su propósito, es establecer normas que promuevan la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Estos objetivos están codificados en las denominadas 40 Recomendaciones, las cuales recopilan todas las medidas tendientes al cumplimiento de los mismos.
Uruguay integra la red global del GAFI, a través del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que es la organización regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.