Sujetos Obligados
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el f…
- ¿Qué es el lavado de activos?
- ¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
- ¿Qué es el Grupo de Acción financiera internacional (GAFI)?
- ¿Cuáles son las Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD)?
- ¿Qué es el “Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva” (…
- ¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?
Accesos destacados
- Registro de Sujetos Obligados Registro de nuevo usuario.
- Fuentes de Información Listas y Sitios web para la búsqueda de información abierta.
- Actualización de las listas del Consejo de Seg. de las NNUU
- Curso de Capacitación Online Curso gratuito y abierto contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
- Proyectos con Participación Público - Privada (Ley 18.786) Formulario a completar y presentar conjuntamente con los PPP (Ley 18.786).