Requisitos

• Certificado Notarial.

  • En caso de multa de entidad: existencia y vigencia de la misma y legitimación del firmante de la declaración jurada (designación, vigencia y declaratoria Ley 17.904).
  • En caso de multa de titular de participaciones patrimoniales: fecha de recepción por parte de la entidad de la declaración jurada (Formulario A) enviada por el titular.

  Adicionalmente:

  Si el titular es persona física deberá acreditar: 

  • monto y porcentaje que representa la participación patrimonial de la cual es titular;
  • existencia y vigencia de la entidad informada al B.C.U.

  Si el titular es persona jurídica deberá acreditar: 

  • su existencia y vigencia;
  • monto y porcentaje que representa su participación patrimonial;
  • legitimación del firmante;
  • existencia y vigencia de la entidad informada al B.C.U.

  En caso de multa por modificación de datos comunicada fuera de plazo, deberá acreditarse, además:

  • la índole de la modificación;  
  • la fecha en que se produjo.

• Certificado Contable.

  • Se deberá acreditar la dimensión económica de la entidad informada al B.C.U. según el nivel de Activos e Ingresos (si corresponde), que surgen del balance correspondiente al último ejercicio cerrado, teniendo en cuenta los parámetros del artículo 17 del Decreto 247/012 de 02/08/2012.

Costos

No se abonan proventos por la solicitud de cobro de multa/s por incumplimiento de la Ley N° 18.930.