Fiscalía General de la Nación

La doble jornada, que comenzó el martes 9 de diciembre, convocó a más de 50 participantes, entre Fiscales, Jueces, Policías y funcionarios del Banco de Previsión Social (BPS), Dirección General Impositiva (DGI), Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y Prefectura Nacional Naval.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del Cr. Ricardo Gil Iribarne (Asesor de SENACLAFT) quien disertó sobre corrupción.  Posteriormente la Dra. Mariella Leles da Silva (Directora del Centro de Formación de FGN) y la Cra. Carina Liguori (Unidad de Análisis y Contexto de FGN) expusieron sobre investigación de lavado de activos y sus fuentes, para culminar con un taller de caso práctico.

La segunda jornada se enfocó en la Investigación Económico Financiera para el Lavado de Activos, con el análisis de un caso práctico que incluyó: el trayecto y medidas de investigación, cálculo de ingresos justificados y no justificados, medidas cautelares, evidencias a ser incorporadas a juicio, plataforma fáctica, imputaciones y decomisos.

Además, se trabajó en la escenificación de una audiencia, con preparación y presentación de Alegatos de apertura (Fiscalía / Defensa) y declaración de testigo (interrogatorio y contrainterrogatorio).