Resolución N° 277/022 Dirección General (s)
Resolución Nº 277/2022.
VISTO: La invitación de fecha 21 de marzo del corriente proveniente de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de
Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), cursada por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
RESULTANDO: 1)Que en la referida nota se invita a un representante de la Fiscalía a participar de la “
Formación del GAFILAT para capacitadores de jueces y fiscales sobre la importancia de la coordinación con
las UIF y la utilización de los IIF como herramienta de investigación del LA/F 2022”,que tendrá lugar en forma virtual los días 5 al 8 de abril de 2022.
2) Que este encuentro es organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y tendrá una duración de 3 horas diarias.
CONSIDERANDO: 1) Que el objetivo del evento es proveer capacitación para que sea replicada posteriormente por otros capacitadores a nivel interno sobre la función de las UIF y la utilidad de los informes de inteligencia financiera, como una herramienta en los procesos de investigación para casos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
2) Que por la trascendencia del evento y la utilidad para el buen ejercicio de las funciones de asistencia internacional, resulta pertinente designer al Sr. Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 3o. Turno, Dr. Gilberto Carlos Rodríguez Olivar.
ATENTO:a lo expuesto y a lo dispuesto en los artículos 2 y 5 de la Ley N.o 19.334 de 14 de agosto de 2015,
artículo 23 lit B) de la Ley N.o 19.483 del 5 de enero de 2017;
DIRECTOR GENERAL (S) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE
1º) DESIGNAR al Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 3o. Turno,
Dr. Gilberto Carlos Rodríguez Olivar para participar de de la “Formación del GAFILAT para capacitadores de jueces y fiscales sobre la importancia de la coordinación con las UIF y la utilización de los IIF como herramienta de investigación del LA/F 2022”, que tendrá lugar en forma virtual los días 5 al 8 de abril de 2022.
2º) DISPONER dicha participación como acto en comisión de servicio durante el horario que el mismo se dicte.
3º) DISPONER que el Fiscal mencionado precedentemente deberá presentar en un plazo de 10 días a partir
de su realización, una relación circunstanciada sobre el cumplimiento, tal como lo establece el art 40 de la Ley No 16.104, y el art. 12 de la Ley N.o 19668, la que deberá ser remitida a los correos electrónicos area.internacional@fiscalia.gub.uyy al centro.formacion@fiscalia.gub.uy.
4º) EXHORTAR al Fiscal designado a difundir los materiales manejados durante la capacitación académica
a los fiscales de la Institución con competencia en la materia, así como organizar en coordinación con el
Centro de Formación o el Departamento de Cooperación Internacional una actividad con el objetivo de compartir y replicar ante sus pares los saberes y destrezas adquiridas durante la misma, en un plazo no mayor
a los cuatro meses subsiguientes a la realización del mencionado evento virtual.
5º) NOTIFICAR la presente resolución al Sr. Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Delitos Económicos y
Complejos de 3o. Turno, Dr. Gilberto Carlos Rodríguez Olivar, remitiéndole copia de la invitación con su correspondiente agenda.
6º) PASAR a Gestión Documental a efectos de realizar la notificación detallada en el numeral 5o.
7º) REMÍTASE al Departamento de Cooperación Internacional para la incorporación a las presentes actuaciones del informe solicitado. Fecho, archívese.
Dr. Juan Gómez
Director General (s)