Resolución N° 332/022 Dirección General (s)
Resolución Nº 332/2022
VISTO: la invitación cursada por la Academia Internacional de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) para América Latina.
RESULTANDO: 1) Que en la referida invitación La Academia Internacional de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por su sigla en inglés) para América Latina, con sede en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, invita a que proponga a 1 (un) candidato y 1 (un) suplente para asistir al “Curso de Financiamiento Ilícito y Lavado de Activos”, que se llevará a cabo del 2 al 6 de mayo de 2022, en dicha ciudad.
2) Que el curso será impartido de forma presencial por instructores expertos de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI). Si bien tendrá una duración de cinco días, en las fechas señaladas precedentemente, se manifiesta en la invitación de referencia que los participantes deben arribar el 1° de mayo de 2022 y planear su regreso a partir del sábado 7 de mayo.
3) Que la mencionada actividad tiene por objeto, entre otros, brindar instrucción sobre las tipologías de lavado de dinero, la aplicación de investigaciones de incautación y decomiso de activos, así como la utilización de ambos para comprender las actividades y métodos de financiamiento del terrorismo.
4) Asimismo, dicha capacitación destacará las tendencias actuales en el lavado de dinero, incluida la moneda virtual, y otorgará a los asistentes las herramientas y técnicas necesarias para investigar actividades criminales o terroristas; incluyendo además otros temas, como ser: los métodos de financiamiento y el financiamiento del terrorismo versus el lavado de dinero, el decomiso internacional de activos y la cooperación internacional.
5) Que los participantes en el curso deberán implementar la capacitación recibida en ILEA entre sus pares, compartiendo sus conocimientos.
6) Que en esta instancia, corresponde designar como titular a la Fiscal Letrada Departamental de Paysandú de 1° turno, Dra. Carolina Martínez y como suplente a la Fiscal Letrada Adscripta, Dra. Andrea Graña, para asistir al curso de referencia.
CONSIDERANDO: Que la concurrencia a la actividad académica redundará en un fortalecimiento para la Institución en temas tan trascendentes de cooperación internacional para el combate al financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, asumiendo habilidades técnicas para la adquisición de conocimientos y de buenas prácticas.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en los artículos 2 y 5 de la Ley Nº 19.334 de 14 de agosto de 2015, artículos 21 literal c), 23 literal b) de la Ley N.o 19.483 de 5 de enero de 2017 y Resolución N.o 962/2021 de 6 de diciembre de 2021;
EL DIRECTOR GENERAL (S) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE
1º) DESIGNAR a la Fiscal Letrada Departamental de Paysandú de 1° turno, Dra. Carolina M ARTÍNEZ, como titular y a la Fiscal Letrada Adscripta de la Fiscalía Penal de Montevideo de Estupefacientes de 3° turno, Dra. Andrea GRAÑA, como su suplente, para asistir al Curso de Financiamiento Ilícito y Lavado de Activos”, que se llevará a cabo del 2 al 6 de mayo de 2022 , en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador.
2º) DISPONER dicha participación como acto en comisión de servicio, durante los días que el mismo se dicte.
3º) SUBROGAR durante los días 1° al 3 de mayo de 2022, a la Sra. Fiscal Letrada Departamental de Paysandú de 1° turno, Dra. Carolina Martínez, con su homónima de 4° turno, Dra. Cecilia IRIGOYEN; y del 4 al 7 de mayo, con su homónima de 2° turno, Dra. Estela LONG.
4º) DISPONER que la Fiscal mencionada precedentemente deberá presentar en un plazo de 10 días a partir de su realización, una relación circunstanciada sobre el cumplimiento, tal como lo establece el art 40 de la Ley No 16.104, y el art. 12 de la Ley N.o 19.668, la que deberá ser remitida a los correos electrónicos centro.formacion@fiscalia.gub.uy y area.internacional@fiscalia.gub.uy.
5º) EXHORTAR a la Fiscal designada a difundir los materiales manejados durante la capacitación académica a los fiscales de la Institución con competencia en la materia, así como organizar en coordinación con el Centro de Formación o el Departamento de Cooperación Internacional una actividad con el objetivo de compartir y replicar ante sus pares los saberes y destrezas adquiridas durante la misma, en un plazo no mayor a los cuatro meses subsiguientes a la realización del mencionado evento virtual.
6º) NOTIFICAR la presente resolución a la Sra. Fiscal Letrada Departamental de Paysandú de 1° turno, Dra. Carolina Martínez y a los integrantes de su equipo; a la Fiscal Letrada Departamental de Paysandú de 4° turno, Dra. Cecilia Irigoyen; a la Fiscal Letrada Departamental de Paysandú de 2° turno, Dra. Estela Long; y a la Fiscal Letrada Adscripta, Dra. Andrea Graña.
7º) COMUNICAR a la Embajada de los Estados Unidos de América.
8º) COMUNICAR al Departamento de Gestión Humana, al Centro de Formación y al Ministerio del Interior al correo unatec-interinstitucional@minterior.gub.uy.
9º) PASAR a Gestión Documental, a efectos de realizar las notificaciones y comunicaciones dispuestas.
Dr. Juan Gómez
Director General (s)