Resolución N° 388/023 Dirección General (s)
Visto: La invitación recibida por HSI (Homeland Security Investigations) de la Embajada de Estados Unidos de América.
Resultando: 1) Que por la misma solicitan la presencia de Fiscales para participar de la Reunión con el Equipo de Riesgo de la Aduana a llevarse a cabo en la ciudad de Montevideolos días 13 y 14 de abril de 2023 en el horario de 9 a 16:30 horas.
2) Que los talleres serán dictados por un equipo de tres representantes de TTU de Washinggton D.C.
Considerando: Que la concurrencia a la actividad académica redundará en un fortalecimiento para la Institución en temas tan trascendentes como el Lavado de Activos.
Atento: A lo expuesto y a lo dispuesto por el Art. 2 y el art. 5 literal g de la Ley N.º 19.334 de fecha 14 de agosto de 2015, art. 21 literal c y 23 literal b de la Ley N.º 19.483 de fecha 5 de enero de 2017.
El Director General (s) de la Fiscalía General de la Nación
Resuelve:
1º) Designar al Fiscal Letrado de Montevideo de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, Dr. Enrique Rodriguez, y a la Fiscal Letrada Adscripta de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, Dra. Cecilia Cerdeira, a participar de la Reunión con el Equipo de Riesgo de la Aduana a llevarse a cabo presencialmente en la ciudad de Montevideolos días 13 y 14 de abril de 2023 en el horario de 9 a 16:30 horas.
2º) Disponer dicha participación como acto en comisión de servicio durante el horario que el mismo se desarrolle.
3°) Disponer que los Fiscales mencionados deberán completar un formulario estandarizado que será remitido al Centro de Formación al correo electrónico centro.formacion@fiscalia.gub.uy, en un plazo de 72 horas una vez recibido el mismo.
4º) Exhortar a los Fiscales designados a difundir los materiales manejados durante la capacitación académica a los fiscales de la Institución con competencia en la materia, así como organizar en coordinación con el Centro de Formación una actividad con el objetivo de compartir y replicar ante sus pares los saberes y destrezas adquiridas durante la misma, en un plazo no mayor a los cuatro meses subsiguientes a la realización del mencionado taller.
5°) Notificar al Dr. Enrique Rodríguez y a la Dra. Cecilia Cerdeira.
6°) Comunicar a los funcionarios de las Fiscalías antes mencionadas.
7°) Comunicar al Departamento de Gestión Humana y al Centro de Formación.
8°) Pasar a Gestión Documental para el cumplimiento de las notificaciones y comunicaciones dispuestas.
9°) Cumplido, siga al Centro de Formación a la espera de la recepción de la información solicitada.
10°) Agregado que sean los mismos, y habiendo dado cumplimiento a lo dispuesto en la presente, archívese.
Dr. Juan Gómez
Director General (s)