Resolución N° 8/026 Dirección General (S)
VISTO: La comunicación recibida de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
RESULTANDO: 1) Que por la mencionada invitan a designar a un Fiscal para participar en la “Conferencia regional sobre la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en los activos virtuales”, que se llevará a cabo desde el 10 de marzo hasta el 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, México.
2) Que la actividad se está organizando de manera conjunta entre el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), El Fondo Global de la Unión Europea para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (EU Global Facility), la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) , El Programa de Asistencia de Europa y América Latina contra la Delincuencia Organizada Transnacional (EL PACcTO) y el Programa Global de la GIZ para la lucha contra los Flujos Financieros Ilícitos (GP IIF).
3) Que objetivo de ésta actividad estará alineada con la metodología GAFI para los activos virtuales, abarcando toda la cadena de aplicación de la Ley, desde la evaluación de riesgos hasta la investigación, el enjuiciamiento y la congelación y confiscación de activos.
4) Que la organización informó que la Global Facility de la UE cubrirá el costo del pasaje aéreo ida y vuelta, el alojamiento y la alimentación durante las fechas del taller, no abonando viáticos adicionales, asimismo se encargará del transporte tanto a la llegada como a la salida, desde y hacia el aeropuerto.
CONSIDERANDO: Que la concurrencia a la actividad redundará en un fortalecimiento para la Institución en la temática abordada, resultando así de especial interés participar.
ATENTO: A lo expuesto y a lo dispuesto en el artículo 2 y por el artículo 5 literal g y j de la Ley Nº 19.334 de 14 de agosto de 2015; artículo 21 literal c, 23 literal b, 27 literal f y artículo 59 de la Ley 19.483 de fecha 5 de enero de 2017.
LA DIRECTORA GENERAL (S) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:
1º) DESIGNAR al Fiscal Letrado de Montevideo de Estupefacientes 3º Turno Doctor Rodrigo Morosoli a participar en la “Conferencia regional sobre la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en los activos virtuales”, que se llevará a cabo desde el 10 de marzo hasta el 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, México.
2º) DISPONER dicha participación como acto en comisión de servicio durante el período y horario que el funcionario designado participe.
3º) DISPONER que el funcionario mencionado una vez recibida la instancia de capacitación, deberán completar un formulario estandarizado que será descargado de la plataforma Moodle de Fiscalía (moodle.fiscalia.gub.uy) y deberá ser remitido al correo electrónico centro.formacion@fiscalia.gub.uy en un plazo de 72 horas.
4º) NOTIFICAR a los funcionario designado.
5°) COMUNICAR a SIPPAU, Mesa de Ayuda, Soporte IT, Fiscalía Adjunta de Corte, Departamento de Gestión Humana, Departamento Financiero Contable, Departamento de Ciberseguridad, al Centro de Formación y a SENACLAFT (secantilavado@presidencia.gub.uy)
6°) PASAR a Gestión Documental para el cumplimiento de las notificaciones y comunicaciones dispuestas.
7º) CUMPLIDO, siga al Centro de Formación a la espera de la recepción de la información solicitada.
8°) HABIENDO dado cumplimiento a lo dispuesto en la presente, archívese.