Resolución N° 955/022 Dirección General (s)
Visto: La invitación recibida por la Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay (SENACLAFT)
Resultando: 1) Que por la misma solicitan la presencia de un representante de la Fiscalía General de la Nación, en calidad de ponente, para participar del Programa de capacitación en materia de prevención y represión del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a llevarse a cabo el día 24 de noviembre de 2022 a las 10.00 horas.
2) Que dicha actividad tiene como objetivo exponer el protocolo de investigación en la materia a través de la explicación del ciclo de una investigación penal efectiva , la incorporación de evidencias, y el análisis del caso como estrategia coordinada entre Fiscales, Policía, Analistas y Asesores.
Considerando: 1) Que la concurrencia a la actividad académica redundará en un fortalecimiento para la Institución en temas tan trascendentes como el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
2) Que en esta oportunidad corresponde designar al Fiscal Letrado de Montevideo de la Fiscalía Penal de Montevideo de delitos económicos y complejos de 1º turno, Dr. Enrique Rodríguez para asistir al evento académico mencionado. 3)Que no se requiere subrogante para esta instancia de capacitación.
Atento: A lo expuesto y a lo dispuesto por el Art. 2 y el Art. 5 literal g de la Ley N.º 19.334 de fecha 14 de agosto de 2015, Art. 21 literal c y 23 literal b de la Ley N.º 19.483 de fecha 5 de enero de 2017
El Director General (s) de la Fiscalía General de la Nación
Resuelve:
1º) Designar al Fiscal Letrado de Montevideo de la Fiscalía Penal de Montevideo de delitos económicos y complejos de 1° turno Dr. Enrique Rodriguez, en calidad de expositor, en el programa de capacitación en materia de prevención y represión del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a llevarse a cabo el día 24 de noviembre de 2022 a las 10.00 horas.
2º) Disponer dicha participación como acto en comisión de servicio durante el horario que el mismo se desarrolle.
3°) Disponer que el Fiscal designado deberá completar el formulario estandarizado que será remitido al Centro de Formación en un plazo de 72 horas una vez recibido el mismo.
4°) Notificar la presente al Fiscal Letrado mencionado precedentemente.
5°) Comunicar a los funcionarios de las Fiscalía antes mencionada.
6°) Comunicar a Fiscalía Adjunta de Corte, a Secretaría de Dirección General, al Departamento de Gestión Humana y al Centro de Formación.
7°) Pasar a Gestión Documental para el cumplimiento de las notificaciones y comunicaciones dispuestas.
8°) Cumplido, siga al Centro de Formación a la espera de la recepción de la información solicitada.
9°) Agregado que sean los mismos, y habiendo dado cumplimiento a lo dispuesto en la presente, archívese.
Dr. Juan Gómez
Director General (s)