Normativa
- 07/09/2007
Ley N° 18.172 Art. 112 de fecha 07/09/2007 Aprobación de Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. Ejercicio 2006.
Crea el cargo de Secretario General de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos
- 01/07/2007
Decreto 245/007 Creación de Comisión coordinadora contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Crea la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo
- 29/01/2007
Decreto 35/007 Aprobación del Reglamento sobre regulación de establecimientos especializados en tratamiento.
Aprobación del Reglamento sobre regulación de establecimientos especializados en tratamiento de usuarios con problemática de droga.
- 27/12/2006
Ley N° 18.083 de fecha 27/12/2006 Ley de reforma tributaria
Prohíbe constituirse nuevas Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) y se fija un plazo para que las existentes se adecuen preceptivamente al régimen general, Arts. 4 al 7
- 27/11/2006
Decreto 471/006 Aduanas. Transporte de valores por frontera
Aduanas. Transporte de valores por frontera. Sistema de prevención y control del lavado de activos.
- 24/10/2006
Ley N° 18.046 Art. 125 de fecha 24/10/2006 Aprobación de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. Ejercicio 2005
Crea el Fondo de la Junta Nacional de Drogas de Bienes Decomisados
- 25/09/2006
Ley N° 18.026 de fecha 25/09/2006 Modificación al Código Penal. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Genocidio.
Normas para efectivizar la cooperación con la Corte Penal Internacional en la lucha contra el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (código penal)
- 01/08/2006
Decreto 255/006 Sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Se crea el Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
- 13/02/2006
Decreto 40/006 Prohibición de fumar. Prevención de la salud.
Aplicación de multa a todo establecimiento público o privado que viole lo dispuesto por la normativa vigente en cuanto a que las aéreas de uso público deben ser 100% ambiente libre de humo de...
- 08/01/2006
Ley N° 17.948 de fecha 08/01/2006 Intermediación financiera.
Autorización bajo determinadas circunstancias de la información sobre personas, empresas o instituciones incorporadas a los registros del Banco Central del Uruguay