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Requisitos

• Certificado Notarial.

  Para el pago de Multa por incumplimiento de la Ley Nº 18.930:

  a) En caso de multa de entidad: existencia y vigencia de la misma y legitimación del firmante de la declaración jurada (designación, vigencia y declaratoria Ley 17.904). 

  b) En caso de multa de titular de participaciones patrimoniales: fecha de recepción por parte de la entidad de la declaración jurada (Formulario A) enviada por el titular.

   Adicionalmente:

  Si el titular es persona física deberá acreditar: 

  • monto y porcentaje que representa la participación patrimonial de la cual es titular;
  • existencia y vigencia de la entidad informada al B.C.U.

  Si el titular es persona jurídica deberá acreditar: 

  • su existencia y vigencia;
  • monto y porcentaje que representa su participación patrimonial;
  • legitimación del firmante;
  • existencia y vigencia de la entidad informada al B.C.U.

  En caso de multa por modificación de datos comunicada fuera de plazo, deberá acreditarse, además:

  • la índole de la modificación;  
  • la fecha en que se produjo.

   

  Para el pago de multa por incumplimiento de la Ley Nº 19.484 de 05.01.2017 (Art. 32):

  La certificación notarial debe acreditar:

  • la existencia y vigencia de la entidad;
  • la legitimación del firmante de la declaración jurada (designación, vigencia y declaratoria Ley 17.904).

  En caso de multa por modificación de datos comunicada fuera de plazo, deberá acreditarse, además:

  • la índole de la modificación;
  • la fecha en que se produjo.

• Certificado Contable.

  Para el pago de Multa por incumplimiento de la Ley Nº 18.930:

  • Se deberá acreditar la dimensión económica de la entidad informada al B.C.U. según el nivel de Activos e Ingresos (si corresponde), que surgen del balance correspondiente al último ejercicio cerrado, teniendo en cuenta los parámetros del artículo 17 del Decreto 247/012 de 02/08/2012.

     

  Para el pago de multa por incumplimiento de la Ley Nº 19.484 de 05.01.2017 (Art. 32):

  • Se deberá acreditar la dimensión económica de la entidad según el nivel de Activos e Ingresos (si corresponde), que surgen del balance correspondiente al último ejercicio cerrado, teniendo en cuenta los parámetros del artículo 21 del Decreto 166/017 de 26/06/2017.

• Comprobante de pago.

  Para el pago de multa por incumplimiento de la Ley Nº 18.930 y para el pago de multa por incumplimiento de la Ley Nº 19.484:

  • Comprobante de depósito o transferencia bancaria que acredite el pago al contado de la multa que corresponda, o el pago del 20% por concepto de entrega inicial en caso de pretender suscribir convenio de pago.

Costos

Proventos: No se abonan proventos por la solicitud de cobro de multas por incumplimiento de las Leyes 18.930 y 19.484.