Expertos internacionales capacitarán a 50 técnicos sobre lavado de activos
Más de 50 funcionarios del sector no financiero uruguayo recibirán asistencia técnica por parte de expertos internacionales para fortalecer el programa de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. “Este programa colabora con nuestros esfuerzos de prevenir el ingreso de fondos ilícitos y criminales al sistema financiero del país”, señaló el secretario nacional Antilavado, Carlos Díaz.
Según información publicada en el sitio web de la Secretaría Nacional Antilavado, entre el 24 y 26 de febrero se realizará en el Salón ubicado en el piso 1 y ½ de la Dirección Nacional de Aduanas, un seminario de capacitación para las “Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs)”.
Durante el seminario más de 50 funcionarios de diversas instituciones de Uruguay recibirán asistencia técnica de expertos internacionales para fortalecer su esquema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Los casinos, inmobiliarias, escribanos, rematadores y explotadores y usuarios de zonas francas se encuentran expuestos a canalizar activos de procedencia o destino ilícitos debido a su potencial contacto con flujos de fondos importantes.
El Seminario es una iniciativa conjunta de la Embajada Británica en Uruguay, el International Governance and Risk Institute (GovRisk) y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaf).
El principal objetivo es impulsar los esfuerzos del país para incorporar buenas prácticas internacionales respecto de las actividades y profesiones no financieras a su sistema nacional de lucha contra estos delitos.
El secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz, dijo que “Este programa brindará un impulso que será de vital importancia en nuestros propios esfuerzos de prevenir el ingreso de fondos ilícitos y criminales al sistema financiero del país”, aseguró.
Díaz manifestó que está “extremadamente complacido de colaborar con GovRisk y con la Embajada Británica para contribuir a abordar las necesidades de lucha contra el lavado de activos”.