Lucha contra crimen organizado El Gobierno mantiene y profundiza estrategia de combate al lavado de activos
La unidad de antilavado del Gobierno de EEUU publicó un informe que señala que Uruguay ocupa la séptima posición —con 36 informes negativos— en materia de “operaciones sospechosas” por operaciones de lavado de dinero. El subsecretario del MEF, Luis Porto, precisó que nuestro país despliega una estrategia para combatir el lavado de activos que cuenta con evaluaciones positivas de los grupos internacionales especializados.
Tras culminar la conferencia "Cómo consolidamos el crecimiento en momentos de crisis mudial", el martes 29 de noviembre en el Sheraton Montevideo Hotel, Porto realizó la siguiente afirmación: "Oportunidades de mejora siempre habrá", y reiteró que nuestro país tiene una estrategia y la está siguiendo para enfrentar este flagelo que conoce fronteras.
El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (
MEF) comentó que días pasados estuvo en Uruguay un representante del gobierno de Noruega, Estado con el que se gestionan nuevos instrumentos de apoyo y cooperación, ya que es considerado uno de los mejores países del mundo en enfrentar este tipo de fenómenos. En este sentido el jerarca agregó: “queremos tener como referencia a quienes lo hacen mejor en el mundo", en alusión al combate contra el norcotráfico”.
El informe del Gobierno de Estados Unidos señala que Venezuela es el país con más operaciones sospechosas, seguido por Argentina, México, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Panamá y Uruguay.
El lavado de activos es el proceso por el cual bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal en procura de ocultar su procedencia y aparentar que fueron obtenidos en forma lícita, a este tipo de operaciones se le conoce como lavado de dinero.
