Policía Nacional se capacita con agentes del FBI en materia de lavado de activos
La Escuela Nacional de Policía comenzó a dictar el curso “Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Activos”, que está a cargo de agentes del Bureau Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI, según sigla en inglés). Este curso está dirigido a oficiales de policías de nuestro país, pero también de Argentina, Colombia y Paraguay. El curso culminará el miércoles 23 de julio.
El agregado jurídico del FBI en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Paul Bingham, dijo a la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior que en este curso se informará sobre los métodos y las herramientas que utilizan para combatir el lavado de activos.
Los oficiales de Policía conocerán nuevas herramientas para realizar un “análisis de las cuentas bancarias y los métodos para tratar de seguir el dinero, mientras pasa de cuenta a cuenta, negocio a negocio, buscando la manera de relacionar las cuentas con las entidades o la gente que maneja estos asuntos”, dijo Bingham.
También servirá para generar un “ambiente de cooperación” entre los oficiales que se dedican al combate a este delito. “Si podemos eliminar la habilidad de financiar las operaciones terroristas, entonces no tienen como hacerla”, comentó Bingham a UNICOM.
El curso será coordinado por el jefe de Operaciones Internacionales del Hemisferio Americano, David Brassanini, y por el supervisor Encargado de las oficinas del Agregado Jurídico, Richard Beer. Culminará el 23 de julio en la Escuela Nacional de Policía.
El Ministerio del Interior está abocado a la creación y formación de un Centro Regional de Criminología. Este proyecto cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y la prestigiosa Universidad de Cambridge.
Acceda al artículo publicado en la web del Ministerio del Interior