Presidencia uruguaya en GAFISUD priorizará acciones contra el lavado de activos
La presidencia de Uruguay en GAFISUD, el instituto continental especializado en el combate financiero del lavado de activos, impulsará una agenda que incluye el enfoque basado en riesgos y la medición de la efectividad de la normativa antilavado en la región. "El desafío de GAFISUD es observar el cumplimiento efectivo de las normas tanto en la región como en los países centrales", señaló el secretario antilavado Carlos Díaz.
Uruguay presidirá GAFISUD durante 2013 y en 2014 presidirá el Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos. Díaz subrayó que a partir del próximo año se establecerán las bases para los próximos diez años a nivel mundial en materia de combate del lavado de activos y financiamiento de terrorismo internacional. En ese contexto, Uruguay presentó un plan de acción concreto que incluye el enfoque basado en riesgos y la evaluación de las herramientas antilavado.
Díaz explicó que el enfoque anterior estaba basado en la aprobación de normativas, pero hoy no basta con establecer las formalidades, sino con cumplirlas. “Hay que tener resultados concretos de ese cumplimiento y eso genera desafíos muy concretos para la región”, expresó.
Sobre el balance entre vigilancia de los fondos internacionales y apoyo a la inversión extranjera, en el marco de un enfoque orientado a riesgos de lavado, Díaz enfatizó que estos dos aspectos no entran en conflicto.
Carlos Díaz expresó que el daño de los fondos ilegales siempre alcanza a los más humildes. También señaló que el liderazgo técnico de los recursos uruguayos y el perfil del Presidente José Mujica fueron dos puntos clave para acceder a la presidencia del GAFISUD. "Uruguay trabaja en mecanismos de evaluación a todo nivel, tanto financiero como judicial, y con todos los partidos políticos", añadió.
GAFISUD se prepara para la cuarta ronda de revisiones mutuas
El GAFISUD es la Sección Latinoamericana del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI). Éste último es una organización intergubernamental creada en 1987. Funciona en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y tiene al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional como observadores. Incluye a 36 países miembros y ocho grupos regionales, encargados de apoyar el cumplimiento de las 40 recomendaciones, publicadas en 2004. En este momento, GAFI se prepara para la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, en base a las recomendaciones y revisiones de la tercera ronda.
GAFISUD fue creado en 2000 y agrupa a trece países de América Latina y el Caribe. Con la incorporación de Cuba al GAFISUD en 2012, y de Guatemala, Nicaragua y Venezuela en 2013, el instituto regional se transforma en uno de los organismos más importantes del continente. “Hay analistas que califican a estos institutos de valoración de performance como uno de los más poderosos que están existiendo en el momento”, describió el secretario de la Secretaría Antilavado de Presidencia, Carlos Díaz. Dijo que para países con alto grado de exposición y un poder de negociación relativo, como Uruguay, participar en estos organismos es muy importante.
En cuanto a los principales riesgos de la región, Díaz explicó que uno de los principales sectores en riesgo es el inmobiliario. “Es un sector problemático en todo el mundo, porque recién va incorporando la cultura del control”, dijo. Agregó que el Estado debe contar con la suficiente madurez para incluir a socios del sector privado para articular un sistema de control.