Secretaría Antilavado de Activos comenzará en julio control de entidades no financieras
La Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo comenzará el 1° de julio controles masivos a los sujetos obligados del sector no financiero. Escribanos, casinos y usuarios de zonas francas, entre otros, serán incluidos en la fiscalización que ya se realiza a entidades financieras. El director del organismo, Carlos Díaz, estimó que se actuará sobre unas 13.000 empresas.
Las autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo se reunieron este jueves en Torre Ejecutiva con representantes de las cámaras que agrupan a todos aquellos que están obligados a realizar reportes de operaciones sospechosas en materia de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, a fin de comunicarles las pautas y lineamientos de control en esta materia.
Este sector, que incluye a los casinos, inmobiliarias, escribanos, rematadores y explotadores y usuarios de zonas francas, entre otros, se encuentra expuesto a riesgos de ser utilizado para canalizar activos de procedencia ilícita, según los expertos.
Tras la reunión, el director de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz, estimó que actualmente son unas 13.000 las entidades no financieras sujetas a controles y que a fin del período la cifra se aproxiará a los 20.000. Estas empresas eran hasta ahora controladas por la Auditoría General de la Nación.
También subrayó que en los últimos siete u ocho años hubo cerca de 400 procesamientos de la Justicia por lavado de activos.
El criterio de selección para controlar a las empresas se efectuará según el comportamiento de los últimos tres meses de los sujetos obligados, y a partir de allí, se analizará la operativa de los últimos cinco años.
En ese contexto, los controles masivos comenzarán el 1° de julio. Se están creando las bases de datos que permitirán seleccionar aquellas entidades que serán controladas en función de la evaluación de un grupo de expertos.
Entretanto, hasta julio el cuerpo inspectivo de dicha secretaría realizará solo los controles e inspecciones que surjan de las causas judiciales.
“Se monitorea que en cada transacción se haya controlado el origen de los fondos; lo tienen que registrar y dicho registro se conserva durante cinco años”, sostuvo Díaz haciendo alusión a las obligaciones de los sujetos del sector no financiero.
El jerarca subrayó que el país se encuentra muy bien en esta materia y que se está preparando aún más con una serie de medidas como pasar este tipo de control hacia la Secretaría de Lavado de Activos. Además se trabaja en algunos cambios normativos de acuerdo a las últimas recomendaciones del Grupo de Accción Financiera Internacional (GAFI).
“Vamos a ser absolutamente transparentes y por eso les comunicamos a estos sectores cual será la estrategia de control”, sostuvo el jerarca.
Enlaces relacionados
Audios
- Secretaría Antilavado comenzará en julio fiscalización de entidades no financieras
- Pautas y lineamientos acerca de los controles en prevención del lavado de activos