Uruguay presidirá dos organismos internacionales que combaten el lavado de activos
En 2013 Uruguay ocupará la vicepresidencia del Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en 2014 ocupará la Presidencia. El Secretario General de la Secretaria Nacional, Carlos Díaz, indicó que la designación demuestra la solidez del sistema antilavado en Uruguay y el buen relacionamiento con los organismos internacionales. La designación fue realizada el 18 de setiembre.
Por otra parte Uruguay el próximo año también presidirá el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). Esta organización intergubernamental agrupa a varios países de de América para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
“Durante el año 2013 será la primera vez que Uruguay desempeñe simultáneamente dos cargos de máxima relevancia en materia de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”, señaló a la Secretaría de Comunicación Carlos Díaz.
“Los cargos internacionales no son decorativos; posibilitan que el país acceda en forma actualizada a la evolución de los requerimientos internacionales”
La Secretaría Nacional Antilavado de Activos, para la obtención de estos logros -detalló Díaz- ha sido permanentemente apoyada por diferentes reparticiones del Estado siendo fundamental la participación de todas las dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Uruguay que han permitido el diseño, mantención y seguimiento de un robusto sistema antilavado de activos que merece el reconocimiento internacional, como da cuenta la posición de Uruguay en la región.-
“Uruguay no quiere estar en ningún tipo de lista que implique una disminución de sus capacidades para negociar con el resto del mundo, porque cuando eso sucede quien realmente se perjudica es la población más débil, aquellos que viven de la venta de su trabajo”, indicó Díaz. Y añadió: “Por lo tanto, acompañar estas disposiciones es una forma de defender la soberanía, la cual también tiene que ver con la defensa de los intereses de la población” En ese sentido resulta de importancia fundamental las exitosas negociaciones con organismos internacionales como la recientemente finalizada con la OCDE.-
Estrategia nacional
El 30 de agosto de este año fue aprobado el decreto Nº 289/2012 que establece la estrategia nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sus objetivos están alineados con las exigencias internacionales
Díaz dijo que, si bien las medidas fueron aprobadas recientemente, algunas de ellas ya se han cumplido. Particularmente, destacó que ya se creó un sistema de información estratégico y se compilaron todas las normas en materia de lavado de activos y combate al terrorismo. Ambas medidas son una exigencia del GAFI.
El jerarca indicó asimismo que la nueva legislación de las sociedades anónimas facilitará el control del lavado de activos. La propia Secretaría Antilavado tiene acceso a los datos en tanto lo haga con autorización de un juez.
Desafíos
Por otra parte informó que las tareas pendientes del Gobierno en materia de lavado de activos surgen a partir de las nuevas recomendaciones de GAFI, aprobadas en febrero de 2012. Las mismas —entre otras— tienen relación con la inclusión del delito fiscal como delito precedente de lavado.-
“Uruguay no ha definido delito fiscal a los efectos del lavado, si bien ha creado una comisión para abordar esta temática; las definiciones existentes en la legislación nacional no están efectuadas dos a los efectos del lavado de activos”, expresó Díaz.
Para concluir, indicó que Uruguay también debe mejorar la eficiencia del sistema, que implica por ejemplo informatizar los registros.