Díaz: “Este Gobierno tiene el fuerte compromiso de combatir el lavado de activos”
Se presentó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que establece un plan de acción para el período 2025-2030.
Durante la jornada, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, afirmó: “Este Gobierno tiene el el fuerte compromiso político de combatir el lavado de activos. Y ese compromiso se traduce en acciones y también, claro está, en la exigencia de resultados”.
Explicó que el documento se elaboró a partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de 2024 y las áreas críticas identificadas en el proyecto de estrategia redactado de forma previa, a lo cual se le sumaron sugerencias obtenidas en la discusión entre todos los involucrados de los sectores público y privado.
La Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva establece un plan de acción para el período 2025-2030, con 22 objetivos, metas y acciones concretas para mitigar los riesgos identificados en las áreas que se agrupan en los siguientes capítulos:
- Fortalecimiento institucional
- Coordinación y cooperación interinstitucional
- Medidas preventivas
- Financiamiento del terrorismo y la proliferación
Fortalecer la prevención
Díaz afirmó que en prevención hay mucho por hacer, ya que, en materia societaria, hay instrumentos que pueden llegar a ser utilizados para el lavado de activos, en especial, en actividades detectadas como las que presentan más riesgos, por ejemplo:
- Narcotráfico
- Corrupción
- Contrabando
- Compraventa de derechos federativos de jugadores de fútbol, publicidad y televisación
- Fraude fiscal
- Estafas de todo tipo
Énfasis en los resultados
Aseguró que “Uruguay hoy no está teniendo, desde hace un tiempo largo, resultados concretos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo” y aseguró que los resultados se miden en formalizaciones y condenas.
Ante esta realidad, precisó: “Lo que debemos mostrar es que somos eficaces y eficientes en la prevención y en la represión”. Asimismo, destacó la necesidad de generar una percepción compartida del riesgo entre los operadores públicos y privados.
Para el prosecretario, esto es lo prioritario y en lo que se trabaja desde el 1.° de marzo. Agregó que también se debe seguir insistiendo en la capacitación de policías, jueces y fiscales en procesos investigativos.
Además de Díaz, participaron en la presentación la secretaria nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti, y el consultor Alejandro Montesdeoca.