Miembros del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica deliberan por dos días en Montevideo
Más de doscientos representantes de los Estados miembros del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) se reúnen este jueves 12 y el viernes 13 en Montevideo para debatir sobre el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Tras la apertura del evento, realizada este jueves, se acordó el ingreso de Nicaragua al grupo.
En 2013 la presidencia pro témpore es ejercida por Uruguay, por lo cual Montevideo es sede del XXVIII Pleno que convoca a más de doscientos participantes de los Estados miembros, países observadores, organismos internacionales y otras entidades con interés en el tema. La coordinación general del encuentro está a cargo del titular de la Secretaría Antilavado de Activos de Uruguay, Carlos Díaz Fraga.
El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) es un organismo intergubernamental regional, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay y ahora también Nicaragua.
Cuenta con el apoyo de Alemania, el Banco Mundial, el BID, Canadá, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Comité Antiterrorismo de Naciones Unidas, Estados Unidos, España, el FMI, Francia, Portugal e INTERPOL, que además intervienen como observadores. También llegó a Montevideo para participar de las deliberaciones el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, Vladimir Nechaev.
GAFISUD fue creado en el año 2000 en Colombia, dada la necesidad de combatir el delito de lavado de activos y la financiación al terrorismo, a través de la mejora continua de las políticas nacionales sobre ambos temas y la profundización de los distintos mecanismos de cooperación entre los Estados miembros.
Entre sus objetivos figura el que las legislaciones de los países miembros sean consistentes con una política global para combatir dicho flagelo. Promueve, también, una actuación integradora de los aspectos legales, financieros y operativos y de todas las instancias públicas responsables de esas áreas.
Tras la cesión inaugural del evento, el titular de la Secretaría Antilavado de Activos de Uruguay, Carlos Díaz Fraga, confirmó que como primer punto del orden del día se aprobó el ingreso de Nicaragua al grupo.
Durante los dos días de deliberaciones se discutirá sobre los procedimientos de evaluación de todos los países para los próximos diez años en cuanto a su inclusión o no en listas negras, entre otros temas.
En ese marco, Díaz remarcó que el rol que juega Uruguay es de interacción absoluta con todos los países miembros. “Uruguay está bien; desde el punto de vista técnico nuestros funcionarios están considerados como de primer nivel y además tenemos planteado que vengan funcionarios extranjeros el año próximo para establecer cuáles serían las brechas entre lo que Uruguay tiene y lo que se le puede pedir a la hora de una evaluación. Nosotros tenemos una visión de qué debemos mejorar; queremos ver si esa visión es compartida por consultorías internacionales de primer nivel”, sostuvo Díaz refiriéndose a cambios culturales en algunas áreas, como en los controles no financieros.
Entre las personalidades que han llegado a Montevideo para esta reunión se destaca el presidente del GAFI, Vladimir Nechaev (auxiliar del Primer Ministro de la Federación Rusa desde 2009 a 2012), la superintendente del Banco Central de Cuba, Mercedes López, el presidente de la Comisión antiterrorista de ONU, Jean Paul Laborde, y la ministra de Gobernación (Interior) de Nicaragua, Ana Isabel Morales.