Uruguay reafirmó su compromiso en el combate al lavado de activos y al terrorismo
Con la presencia del prosecretario Diego Cánepa, el viernes 19 de agosto se clausuró el Taller Avanzado para Evaluadores de GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica), llevado a cabo durante toda la semana en el Hotel Four Points by Sheraton de Montevideo. En la ocasión, se insistió en la importancia de articular esfuerzos entre los países de la región para combatir de manera eficiente el lavado de activos y el terrorismo.
Creado en diciembre del año 2000, GAFISUD es una organización de base regional que agrupa a los países América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Para Cánepa, es un gran honor para Uruguay ser sede del segundo encuentro entre evaluadores –el primero se realizó en Panamá – porque el país tiene un gran compromiso en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. No obstante, admitió que se deben mejorar las áreas de coordinación interinstitucional, para evitar duplicar esfuerzos optimizando la eficiencia y la eficacia de los recursos disponibles.
Manifestó que Uruguay está culminando la elaboración de una estrategia nacional del combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo basado en riesgos, lo cual calificó como un “salto cualitativo para el país”, que también contó con el aporte del Fondo Monetario Internacional.
Entre los cambios procesados, Cánepa destacó el rol preponderante que se le atribuyó a la Presidencia de la República que define, desde hace algún tiempo, los objetivos de la Secretaría Nacional Antilavado, que dejó de estar subordinada a la Junta Nacional de Drogas (JND).
"Procedimientos legítimos y claros, es lo que pide el ciudadano porque el lavado de activos tiene una íntima vinculación a la seguridad de un Estado. Cuando el lavado de activos se institucionaliza en un país se ingresa en un proceso de desnaturalización, difícil de manejar para la claridad democrática que existe en el continente", explicó.
Por su parte, Carlos Díaz, presidente de la Comisión Controladora de Lavado de Activos calificó como fundamental este Taller, cuya finalidad fue el intercambio de experiencias y la valoración del comportamiento en la materia de los países integrantes. Asimismo, destacó especialmente el rol que cumplen los evaluadores.
Recordó que Uruguay, en la última valoración recibida en el año 2009, fue calificado por encima de la región y que, al igual que el resto de los países de América, continúa trabajando para mejorar su desempeño. Díaz sostuvo que se trata de una lucha constante para alcanzar un blindaje frente a los lavadores de activos.
A su entender, se debe profundizar en el cumplimiento de las tareas establecidas a priori con el sector no financiero que abarca a escribanos e inmobiliarias, para establecer formas de relacionamiento y de control. “Esa tarea por lo menos nos llevará un año”, estimó.