La jueza del caso dispuso como medidas cautelares para la imputada la obligación de fijar domicilio, de presentarse una vez por semana en sede judicial, la prohibición de comunicación con las...
Mediante proceso abreviado fue condenado como autor de un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, en reiteración real con dos delitos de receptación y con un delito de retención...
Además, se dispusieron medidas limitativas para 6 personas más mientras continúa la investigación.
Los ahora condenados engañaban a las víctimas mediante el ofrecimiento de la cesión de derechos posesorios sobre terrenos ubicados en la zona costera de Canelones.
Se dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario total del imputado por 180 días, mientras la investigación continúa a los efectos de presentar la acusación del caso.
A la vez, el fiscal Gilberto Rodríguez, determinó la apertura de investigaciones contra el adscripto del ex Ministro D.R. y el asesor E.R. por presuntos hechos de apariencia delictiva.
La denuncia había sido presentada por el Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.
La denuncia había sido presentada por Senadores de la República.
La Fiscalía de Delitos Económicos de 3º turno solicitó el archivo de la denuncia contra jerarcas de la anterior administración del Ministerio de Turismo.
Se ofrecían en venta a través de Marketplace de Facebook distintos objetos electrónicos; se acordaba la venta, los compradores hacían transferencia de dinero pero nunca recibían lo comprado.
