Lavado de activos
Uruguay, de los países con mayor nivel de recomendaciones cumplidas

11 de Mayo, 2011
El Banco Central (BCU) y la Dirección General Impositiva (DGI) firmaron un convenio para el intercambio de información tributaria en línea que permitirá un control más eficiente del lavado de activos. Uruguay tiene unos 90 procesados por ese delito, investiga cerca de 200 actividades anuales y figura entre los países con mayor nivel de cumplimiento de las...