GAFI analizará a Uruguay en 2019
Procesamientos por lavado de activos se multiplicaron por siete entre 2005-2013

27 de Marzo, 2015
De 2005 a 2013 los procesamientos se multiplicaron por siete. La Secretaría Nacional Antilavado de Activos reforzará en el quinquenio los controles de las actividades no financieras, que alcanzan actualmente a unos 20.000 sujetos obligados. Para alcanzar la meta, el director de la Secretaría, Carlos Díaz, sostuvo que se analizan posibilidades como el...









