Secretaría Nacional
La Secretaría Nacional es el órgano de conducción de la SENACLAFT, dentro de sus competencias, gestiona la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CCCLAFT); promueve y coordina las acciones y actividades contra el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del terrorismo (FT) y ejerce la representación del país ante organismos especializados y eventos internacionales de la materia.
Cometidos Sustantivos
- Convocar a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
- Supervisar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para el funcionamiento de la Comisión Coordinadora
- Comunicarse y requerir información de todas las dependencias del Estado para el mejor cumplimiento de los cometidos de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
- Promover y coordinar las acciones referidas al problema de lavado de activos y delitos económico-financieros relacionados y el financiamiento del terrorismo; Implementar las actividades de capacitación en la materia, coordinando programas y convocatorias con el Poder Judicial, los Ministerios de Economía y Finanzas, de Defensa Nacional, del Interior y de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público y Fiscal y demás organismos y entidades públicas y privadas que corresponda
- Promover la realización periódica de eventos que posibiliten la coordinación de acciones y la unificación de criterios entre las distintas instituciones públicas y privadas involucradas en la temática del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- Actuar como Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y asumir la representación del país ante todos los organismos especializados y eventos nacionales e internacionales en la materia
- Procurar la obtención de la cooperación necesaria para el mejor cumplimiento de los cometidos de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en materia de capacitación y difusión, coordinando acciones a estos efectos con organismos y entidades nacionales e internacionales y Aplicar sanciones a los sujetos obligados no financieros por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa vigente.