Secretaría Nacional
La misión de la unidad organizativa consiste en diseñar los lineamientos de acción para articular y ejecutar las políticas nacionales referentes a la prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; brindar cooperación a las autoridades en lo que respecta a las investigaciones por crimen organizado, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados no financieros.
Cometidos Sustantivos
Diseñar y promover la generación de políticas a nivel nacional, en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en coordinación con los organismos involucrados, en el marco de los cometidos asignados.
Generar acciones tendientes a la promoción y evaluación continua, de la estrategia nacional para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, diseñando líneas generales de acción.
Desarrollar, evaluar e identificar vulnerabilidades y riesgos en los procesos de prevención, detención e inteligencia financiera del sistema, destinados a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Coordinar con los organismos que correspondan, la ejecución de las políticas nacionales en el cumplimiento de los cometidos asignados.
Implementar y coordinar los procesos de ejecución de programas educativos y de concientización sobre riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo dirigidos a sectores públicos y privado, contribuyendo a la red de información que facilite el accionar de los organismos involucrados.
Dirigir y controlar procesos de investigación y fiscalización a los sujetos obligados no financieros, con el fin de garantizar el cumplimento de la normativa vigente, en materia competencia de la Secretaría. Aplicar sanciones ante los incumplimientos y ejecutarlas.
Generar acciones que permitan la suscripción de convenios con entidades nacionales e internacionales, para el cumplimiento de sus cometidos, con previa conformidad de la Presidencia de la República.
Administrar el proceso de elaboración y difusión de estadísticas periódicas sobre el sistema nacional de prevención, centralizando la información que proporcionen los organismos involucrados, con el fin de facilitar la revisión periódica de la efectividad del mismo.
Colaborar con organismos de contralor en procesos de investigación por crimen organizado, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, integrando los equipos multidisciplinarios de asesoramiento.
Dictaminar en los proyectos relacionados a licencia, plantación, cultivo, cosecha y distribución de Cañamo y Cannabis y en los Proyectos de Participación Público Privada, con el fin de identificar el beneficiario final y el origen de fondos.
Representar al país ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y los restantes organismos internacionales en la materia.
Convocar y coordinar las actividades de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo