Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Es un órgano desconcentrado -con autonomía técnica- dependiente directamente de la Presidencia de la República encargado de diseñar las líneas generales de acción para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. A tales efectos, elabora y somete a consideración del Poder Ejecutivo, las políticas nacionales relacionadas con dichas materias, realizando además la coordinación con los distintos organismos involucrados. Asimismo, desarrolla la estrategia nacional de prevención y lucha contra esos flagelos, la que se elabora a partir del desarrollo de los componentes preventivos, represivos y de inteligencia financiera del sistema, a través de la realización de diagnósticos periódicos y generales que permitan identificar vulnerabilidades y riesgos, a efectos de posibilitar los ajustes que resulten necesarios en cuanto a objetivos, prioridades y planes de acción.
Cometidos Sustantivos
Coordinar la ejecución de las políticas nacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en coordinación con los distintos organismos involucrados.
Coordinar y ejecutar, en forma permanente, programas de capacitación contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El control del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados no financieros. A tales efectos el órgano de control dispondrá de las más amplias facultades de investigación y fiscalización.
Suscribir convenios con entidades nacionales e internacionales para el cumplimiento de sus cometidos, a cuyo efecto recabará previamente la conformidad de la Presidencia de la República.
Elaborar y difundir estadísticas periódicas sobre el funcionamiento del sistema nacional de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Ejecutar las sanciones pecuniarias que imponga mediante resolución.
Auxiliar en la investigación económico-financiera a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.
Colaborar con la Fiscalía y demás autoridades en las investigaciones por crimen organizado, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, integrando los equipos multidisciplinarios de asesoramiento.
Dictar resoluciones e instrucciones de carácter general vinculantes para los sujetos obligados del sector no financiero.