Plan Estratégico
Estrategia Nacional SENACLAFT 2017/2020
A partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos y de las áreas críticas identificadas en este documento, Uruguay elaboró una nueva Estrategia Nacional contra el LA/FT/FPADM, que contempla las medidas a adoptar por las distintas autoridades competentes del Estado Uruguayo hasta Marzo de 2020.
Esta estrategia contiene un plan de acción detallado que establece 16 objetivos, con sus metas y acciones concretas a desarrollar para mitigar; los riesgos identificados en las distintas áreas.
- Objetivos para el Fortalecimiento General del Sistema contra el Lavado de Activos (LA); y el Financiamiento del Terrorismo (FT);
- Objetivos para el mejoramiento del Subsistema de Prevención;
- Objetivos para el mejoramiento del Subsistema de Detección e Inteligencia Financiera y Objetivos para el mejoramiento del Subsistema de Represión Penal.