Comisión aprobó estrategia contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, encabezó la cuarta sesión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en la que se aprobó la estrategia nacional en la materia.
La titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti, informó que, al finalizar la cuarta sesión de la Comisión Coordinadora en la referida temática, se aprobó la estrategia nacional.
Confirmó que el documento será elevado al presidente de la República, Yamandú Orsi, para su ratificación oficial.
La jerarca detalló que el plan está basado en la evolución nacional de riesgos que se realizó en 2023 y contiene los cambios y ajustes pertinentes alineados a la actual administración de Gobierno.
También comunicó que se presentó el trabajo de los primeros cuatro meses y remarcó: “Siempre hay desafíos, pero, en términos generales, estamos conformes. Estamos trabajando con un equipo fuerte para seguir avanzando en la materia”.
La reunión se desarrolló en la Torre Ejecutiva y participaron, también, las subsecretarias de Interior, Gabriela Valverde, y Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y representantes de los ministerios de Educación y Cultura, Defensa Nacional, y Economía y Finanzas, el Banco Central del Uruguay y la Junta de Transparencia y Ética Pública.