Comisión contra Lavado de Activos evalúa inclusión de redes de pago en Evaluación Nacional de Riesgos
La incorporación de las redes de pago en la evaluación nacional y la temática vinculada a las criptomonedas, el oro y el ingreso de dólares al país fueron algunos de los puntos discutidos por la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El prosecretario de la Presidencia y titular de ese ámbito, Jorge Díaz, informó que la Senaclaft se reunirá con las redes de pago para evaluar sus matrices de riesgo.
La Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo sesionó este martes 6 en la Torre Ejecutiva, encabezada por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, e integrada por representantes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), los ministerios de Interior, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, y Educación y Cultura, la Fiscalía General de la Nación, el Banco Central del Uruguay y la Junta de Transparencia y Ética Pública.
El jerarca repasó los temas discutidos durante las dos horas de reunión:
- Inclusión de redes de pagos en la evaluación de riesgo
- Temáticas vinculadas a las criptomonedas
- Oro e importación de dólares
Tras el encuentro, Díaz destacó, ante los medios informativos, que el eje central del intercambio en la jornada fue la posibilidad de incorporar las redes de pago en la Evaluación Nacional de Riesgos, cuya última versión es de 2023, a partir del análisis de algunos aspectos de la operación Trazador. En ese contexto, recordó que estas redes no están incluidas en la referida instancia.
Tras este encuentro, la Senaclaft se reunirá con representantes de las redes de pago para analizar sus matrices de riesgo.
Por otro lado, la comisión volverá a sesionar en 15 días para discutir las modificaciones concretas a la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 2025-2030.
Estrategia Nacional de Riesgos
“Como comisión, lo que tenemos que hacer es incluir dentro de la Evaluación de Riesgos aspectos que no están y, dentro de la Estrategia Nacional de Riesgos, determinar o lanzar determinadas acciones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema, que hoy, aparentemente, no funcionaron”, insistió Díaz, ante la prensa.
Por ejemplo, sostuvo, para el caso del operativo Trazador no funcionaron las alertas en relación al uso de dinero en efectivo en grandes cantidades y en bajas denominaciones, un punto que es un elemento indicativo de riesgo.
Además, mencionó la necesidad de desarrollar una investigación conjunta del delito precedente y del de lavado. “Esa es una acción que sí está prevista en la estrategia y no se ha cumplido, y es un reclamo que hizo el Ministerio del Interior desde el primer día”, manifestó.